Declaración de marzo de 2009
testimony
En audiencia pública Madoff admitió que el negocio de asesoría era un fraude y que las declaraciones a clientes y a la SEC habían sido falsas. La transcripción es el núcleo fáctico del caso penal.
Como Madoff se declaró culpable, la prueba penal no se ensayó en un juicio completo sobre la culpabilidad. La declaración, los libros que reconstruyó el síndico y el expediente de autocrítica de la SEC son los documentos que citan los escritores posteriores.
Los casos civiles añadieron registros bancarios y transferencias de fondos alimentadores. Esas presentaciones son voluminosas; las piezas de abajo son las que estructuran el relato enciclopédico.
Exhibits
Extractos de clientes frente a registros de negociación
exhibit
Las reconstrucciones del síndico y del Gobierno mostraron extractos de cuenta que no coincidían con operaciones ejecutadas a la escala alegada. El desajuste es el corazón documental de las demandas SIPA.
Informe OIG de la SEC (2009)
report
Investigation of Failure of the SEC to Uncover Bernard Madoff’s Ponzi Scheme cataloga avisos, exámenes y seguimientos fallidos. Es el registro público primario del fallo de supervisión.
Demandas adversarias SIPA
filing
Las demandas de Picard contra fondos, bancos e individuos exponen fechas y montos de transferencias que el síndico buscó recuperar como patrimonio de clientes o transferencias anulables.
Escrito de sentencia y fallo (2009)
judgment
El fallo de junio de 2009 y papeles relacionados fijan la pena de 150 años y la teoría de decomiso unida a las pérdidas en papel, después una fuente de confusión con las cifras de principal neto.
Declaraciones de DiPascali y de empleados
testimony
Las declaraciones de culpabilidad de ayudantes describieron cómo se preparaban extractos e impresiones DTC. Corroboran la declaración sin formar un registro de instrucciones; los expedientes enuncian conclusiones, no un manual.
How strong is the record?
Declaración y fallo95
La culpabilidad está admitida en el registro; la sentencia es firme.
Libros reconstruidos88
El trabajo del síndico sobre principal frente a beneficio en papel es extenso y público en informes de estado.
Expediente regulatorio80
El informe OIG es detallado; algunos papeles de examen siguen menos visibles que el resumen narrativo.
Completitud de fondos alimentadores70
Los acuerdos resolvieron muchas demandas sin juicios completos, de modo que algunos relatos de transferencias están estipulados más que hallados.
El problema de la prueba en Madoff no es si ocurrió un fraude. Es cómo leer pérdidas en papel, principal neto y lenguaje de acuerdos sin mezclar los tres.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal ni un manual. Las guerras van en otro atlas.