Zehn datierte Marken von Alamedas Gründung über den Zusammenbruch im November 2022, kooperierende Geständnisse, das Urteil 2023 und die Strafe 2024.
Dunklere Zellen bedeuten einen hoeheren Wert auf dieser Kennzahl.
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Zuletzt geprueft Quellen und CreditsMediennachweisMethodik
Abhebungen scheiterten in der ersten Novemberwoche 2022 nach einem CoinDesk-Bericht zur Alameda-Bilanz und einem öffentlichen Streit über den FTT-Token. Chapter-11-Anträge wurden am 11. November 2022 gestellt.
Am 2. November 2023 verurteilte eine Jury im Southern District of New York ihn in sieben Taten, einschließlich Drahtbetrug und Verschwörung zum Drahtbetrug an Kunden und Kreditgebern sowie verwandter Verschwörungstaten (Wertpapier-, Rohstoff- und Geldwäscheverschwörungen wie angeklagt).
Richter Lewis A. Kaplan verhängte am 28. März 2024 25 Jahre plus Einziehung, festgesetzt im Urteil. Er legte Berufung ein. Die Prozessgerichtsstrafe ist der verzeichnete Terminus der Enzyklopädie, sofern ein Berufungsgericht ihn ändert.
Caroline Ellison, Gary Wang und Nishad Singh bekannten sich schuldig und kooperierten mit dem U.S. Attorney for the Southern District of New York. Ihre Geständnisse und Aussagen waren zentral für den Fall der Regierung.
Eine Handelsfirma, von Bankman-Fried vor FTX gegründet und noch unter seiner Kontrolle. Ankläger und Kooperateure beschrieben sie als die Einheit, die FTX-Kundenvermögen nutzte. Ellison war ihre CEO beim Zusammenbruch.
Die Delaware-Konkursmasse meldete erhebliche Rückholungen und ein Forderungsverfahren, das in späteren öffentlichen Updates auf hohe nominale Rückholung zugelassener Kundenforderungen deutete. Jenes zivile Ergebnis ist von der strafrechtlichen Verurteilung getrennt.
Das Zusammenbruchsjahr ist 2022. Der Strafprozess füllt 2022–2024.
Diese Marken sind jene, in denen Prozessstipulationen und die großen Agenturen übereinstimmen.
JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
Bankman-Fried gründet Alameda Research als Kryptohandelsfirma, später die Geschwistereinheit im Zentrum des Strafprozesses.
Die Börsenmarke startet und wächst 2020–2021 mit Token, Sponsoring und einer Bahamas-Hauptquartier-Story.
FTX ist früher 2022 noch eine hohe Privatmarktbewertung, als Kryptopreise fallen. Kredit- und Verbundfirmenrisiko steigen in der Branche nach anderen Ausfällen.
Am 2. November veröffentlicht CoinDesk die Alameda-Bilanzstory. Zhaos FTT-Kommentare folgen. Abhebungen schießen hoch.
Am 11. November beantragen FTX und Verbundene in Delaware. Ray wird CEO. Bankman-Fried verlässt die Kontrolle der Masse.
Am 12. Dezember verhaften bahamaische Behörden Bankman-Fried auf US-Ersuchen. Auslieferung in den Southern District of New York folgt.
Ellison, Wang und später Singh bekennen sich Ende 2022 und 2023 schuldig und lassen viel der bestrittenen ‚inneren Kreis‘-Story zusammenbrechen.
Der Prozess öffnet im Oktober. Am 2. November verurteilt die Jury in allen sieben Taten. Bankman-Fried hatte in eigener Sache ausgesagt.
Am 28. März verhängt Kaplan 25 Jahre und Einziehung. Berufungsanzeige folgt.
Konkursstatusberichte beschreiben große Rückholungen relativ zu frühen Ängsten 2022–2023, eine zivile Tatsache, oft als Umschreiben des Urteils gelesen.
Jede öffentlich dokumentierte Behauptung dieses Dossiers sitzt neben dem Zeittafel-Kapitel, das schon auf der Seite steht.
Enzyklopädie öffentlicher Akten. Keine Rechtsberatung, keine Anleitung, keine private Akte.
Behauptung Kunden holten zurück, also gab es keinen Betrug.
Zeittafel-Schlag 2017 — Alameda Research
Chapter-11-Rückholungen und ein Strafurteil beantworten verschiedene Fragen. Die Jury fand 2022 ein Schema zu betrügen; spätere Vermögensverkäufe sprechen nicht frei.
Behauptung Der Zusammenbruch war nur ein Marktcrash.
Zeittafel-Schlag 2019 — FTX gegründet
Kryptopreise fielen 2022, aber der Fall der Regierung — den die Jury akzeptierte — betraf Missbrauch von Kundeneigentum und falsche Angaben, nicht allein den Bitcoin-Preis.
Behauptung Kein Insider räumte das Loch ein.
Zeittafel-Schlag 2022 — Privater Höchststand, dann Stress
Ellison, Wang und Singh bekannten sich schuldig und beschrieben die Lücke und Alamedas Zugang. Der Prozess war kein Zeugenlos-Rätsel.
Behauptung Der Fall wurde auf den Bahamas verhandelt.
Zeittafel-Schlag 2022 — CoinDesk-Bilanz
Verhaftung und manche Einheiten waren bahamaisch. Der Strafprozess war im Southern District of New York. Der Hauptkonkurs ist in Delaware.
Markieren Sie jeden Zeittafel-Schlag, der schon in diesem Dossier steht, als gestützt, bestritten oder unbekannt — mit den öffentlichen Behauptungen, die schon in der Akte liegen. Kein Urteil.
Redaktionelle Marken nur auf diesem Gerät. Enzyklopädie öffentlicher Akten — keine Rechtsberatung, keine Anleitung, keine private Akte.
| Zeittafel-Schlag | Gestützt / Bestritten / Unbekannt |
|---|---|
| 2017 — Alameda Research Behauptung schon in der Akte: Kunden holten zurück, also gab es keinen Betrug. | |
| 2019 — FTX gegründet Behauptung schon in der Akte: Der Zusammenbruch war nur ein Marktcrash. | |
| 2022 — Privater Höchststand, dann Stress Behauptung schon in der Akte: Kein Insider räumte das Loch ein. | |
| 2022 — CoinDesk-Bilanz Behauptung schon in der Akte: Der Fall wurde auf den Bahamas verhandelt. | |
| 2022 — Chapter 11 Behauptung schon in der Akte: Der Fall wurde auf den Bahamas verhandelt. | |
| 2022 — Verhaftung in Nassau Behauptung schon in der Akte: Der Fall wurde auf den Bahamas verhandelt. | |
| 2022 — Kooperierende Geständnisse beginnen Behauptung schon in der Akte: Der Fall wurde auf den Bahamas verhandelt. | |
| 2023 — Prozess und Urteil Behauptung schon in der Akte: Der Fall wurde auf den Bahamas verhandelt. | |
| 2024 — Strafe Behauptung schon in der Akte: Der Fall wurde auf den Bahamas verhandelt. | |
| 2024 — Masserückholungen Behauptung schon in der Akte: Der Fall wurde auf den Bahamas verhandelt. |
Nach März 2024 sind die lebendigen Akten Berufung und Ausschüttungen; die Feststellungen der Jury 2023 sind der strafrechtliche Kern.
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