1Malaysia Development Berhad wurde nach Berichten 2015 ein globaler Kleptokratiefall. US- und malaysische Gerichte verzeichneten später Verurteilungen, Geständnisse und milliardenschwere Rückholungen.
Also called: 1Malaysia Development Berhad · Najib-Razak-Fall
Sanson, Nicolas (1600-1667). Cartographe Idrīsī, Muḥammad ibn Muḥammad al-Šarīf Abū ʿAbd Allâh al- (1100?-1165?). Auteur adapté Peyrounin, Abraham (1620-1666). Graveur · Public domain · Wikimedia Commons
1Malaysia Development Berhad (1MDB) war ein malaysischer staatlicher Entwicklungsfonds, 2009 aus einem Terengganu-Vehikel geschaffen. Bis 2015 veröffentlichten Sarawak Report und das Wall Street Journal Dokumente, die enorme Abflüsse an Jho Low (Low Taek Jho), an Konten im Zusammenhang mit dem damaligen Premierminister Najib Razak und an eine Reihe Goldman-Sachs-Anleiheemissionen 2012–2013 knüpften.
Das US-Justizministerium reichte über seine Kleptocracy Asset Recovery Initiative ab 2016 zivile Einziehungsklagen ein, wonach mehr als 3,5 Milliarden Dollar — später in der Größenordnung von 4,5 Milliarden Dollar beschrieben — von 1MDB abgezweigt worden seien. Jene Klagen nannten Hollywood-Finanzierung (einschließlich Red Granite Pictures und The Wolf of Wall Street), Yachten, Schmuck und Immobilien als angebliche Erlöse. Goldman Sachs zahlte später 2020 etwa 2,9 Milliarden Dollar, um US- und andere Regierungsverfahren beizulegen; der frühere Goldman-Partner Tim Leissner bekannte sich 2018 schuldig.
In Malaysia verurteilte der High Court Najib am 28. Juli 2020 in sieben Taten im SRC-International-Fall (eine 1MDB-bezogene Einheit), einschließlich Amtsmissbrauch und Geldwäsche, und verhängte zwölf Jahre Haft und eine Geldstrafe. Der Federal Court bestätigte die Verurteilung am 23. August 2022. Jho Low blieb in der öffentlichen Akte bis in die Mitte der 2020er ein Flüchtiger. Spätere malaysische Begnadigungs- und Hausarrestentwicklungen änderten Haftbedingungen; sie löschten das Urteil 2020 als verzeichnete Verurteilung nicht.
BruchjahrBerichte 2015
OrtMalaysia / global
US-TheorieKleptokratie (DOJ)
Najib SRCSchuldig (2020)
Goldman (2020)ca. 2,9 Mrd. $ Vergleiche
StatusVerurteilt
Dossier scores
Notoriety 78
Mystery 30
Scale 90
Evidence 75
Legal impact 70
Culture 65
Notoriety
78
Mystery
30
Scale
90
Evidence
75
Legal impact
70
Culture
65
Was die 1MDB-Akte tatsächlich zeigt
Die DOJ-Einziehungsklagen, die Goldman-Beilegungen, das Leissner-Geständnis und das malaysische SRC-Urteil sind die öffentlichen Primärquellen. Sie beschreiben einen mehrjurisdiktionellen Diebstahls- und Wäschefall, keine einzelne fehlende Rechnung.
Ein Fonds, Anleihen und ein Fixer
1MDB hob Geld, einschließlich durch von Goldman arrangierte Dollar-Anleihen 2012 und 2013, für eine Entwicklungsfonds-Story. Journalisten und spätere Ankläger beschrieben eine parallele Story: große Überweisungen an Briefkastenfirmen und an Leute um Jho Low.
Najib war als Premierminister und Finanzminister zu Schlüsselzeiten der politische Prinzipal im malaysischen Dossier. Der SRC-International-Prozess, der die Verurteilung 2020 erzeugte, betraf Hunderte Millionen Ringgit in einer verwandten Einheit, nicht jeden Dollar in den DOJ-Klagen.
2015 als öffentlicher Bruch
Sarawak Report und das Journal machten mit geleakten Dokumenten und Bankspuren den Fonds 2015 zu einer globalen Geschichte. Malaysische amtliche Antworten damals schlossen eine behauptete saudische Spende ein, um Geld auf Najibs Konten zu erklären — eine Theorie, die spätere Gerichte und ausländische Klagen nicht als volle Antwort akzeptierten.
Die Berichterstattung 2015 ist das Scharnier, so wie Carreyrou es für Theranos ist: danach hatten ausländische Ankläger und Banken eine öffentliche Karte.
US-Zivileinziehung und Bankgeständnisse
Die DOJ-Klagen 2016 und später gehören zu den größten Kleptokratieaktionen, die das Ministerium eingereicht hat. Sie suchten bestimmte Vermögenswerte einzuziehen, nicht Najib vor einem US-Strafgericht zu stellen. Vergleiche gaben in den Folgejahren Wert an Malaysia zurück.
Leissners Schuldeingeständnis 2018 und die Goldman-Beilegungen 2020 (einschließlich eines US-FCPA-Pakets nahe 2,9 Milliarden Dollar mit anderen Jurisdiktionen) sind das Wall-Street-Rechtsende. Roger Ng, ein weiterer früherer Goldman-Banker, wurde 2022 in Brooklyn in FCPA- und Geldwäschetaten verurteilt.
Kuala Lumpurs strafrechtlicher Kern
Der SRC-Fall ist die Verurteilung, die dieser Atlas unter dem Status ‚convicted‘ für den politischen Prinzipal verzeichnet. Andere malaysische 1MDB-bezogene Prozesse und Anklagen liefen auf getrennten Anklagen weiter.
Jho Lows Abwesenheit ist die verbleibende Fahndungstatsache. Sie macht das SRC-Urteil oder das Goldman-Geständnis nicht zu einem offenen Rätsel.
1Malaysia Development Berhad war ein malaysischer staatlicher Entwicklungsfonds, 2009 gegründet. US- und malaysische Verfahren beschrieben später große Abzweigungen aus dem Fonds und verwandten Einheiten, einschließlich SRC International.
Wann wurde der Skandal öffentlich?
Sarawak Report und das Wall Street Journal veröffentlichten 2015 große dokumentenbasierte Geschichten. Das US-DOJ reichte 2016 zivile Einziehungsklagen ein. Jene Jahre sind der öffentliche Bruch, nicht der Beginn der zugrunde liegenden Überweisungen.
Wofür wurde Najib Razak verurteilt?
Am 28. Juli 2020 verurteilte der High Court in Kuala Lumpur ihn in sieben SRC-International-Taten, einschließlich Amtsmissbrauch, criminal breach of trust und Geldwäsche. Die Strafe war zwölf Jahre und 210 Millionen Ringgit. Der Federal Court bestätigte am 23. August 2022.
Haben die Vereinigten Staaten Najib verurteilt?
Nein. Der am häufigsten zitierte US-Fall ist die zivile Einziehung angeblicher Erlöse plus Strafverfahren gegen Banker (Leissner-Geständnis; Ng-Verurteilung). Najibs verzeichnete strafrechtliche Verurteilung in diesem Atlas ist das malaysische SRC-Urteil.
Was zahlte Goldman Sachs?
2020 kündigte Goldman Beilegungen mit den Vereinigten Staaten und anderen Regierungen von insgesamt etwa 2,9 Milliarden Dollar an, plus Vereinbarungen, 1MDB-bezogenen Wert zurückzugeben. Tim Leissner hatte sich 2018 schuldig bekannt.
Wer ist Jho Low?
Low Taek Jho, ein malaysischer Finanzier, wird in DOJ-Klagen als zentraler Intermediär beschrieben. Er war in der öffentlichen Akte der Mitte der 2020er nicht in Haft und wird in jenen Papieren als Flüchtiger behandelt.
Wie viel Geld wurde abgezweigt?
Öffentliche DOJ-Angaben haben Zahlen über 3,5 Milliarden Dollar und später etwa 4,5 Milliarden Dollar, abgezweigt von 1MDB, genutzt. Das sind Klage- und Pressestellen-Zahlen, datiert auf die Einreichungen, keine einzelne geprüfte Zeile, die sich nie bewegte.
Was ist mit späterem Hausarrest oder Begnadigungen?
Malaysische Gnade und Haftänderungen nach 2022 betrafen, wie die SRC-Strafe verbüßt wurde. Sie löschen die Verurteilung 2020 nicht aus der öffentlichen Akte. Leser sollten die neueste amtliche Haftmitteilung zum Gewahrsamsstatus prüfen.
