Die öffentliche Ermittlung beginnt mit einem Fachpressenleck und einem Run, dann wird sie ein Standard-SDNY-White-Collar-Fall plus ein großer Chapter 11.
Diese Seite verzeichnet jene Schritte. Sie beschreibt nicht, wie man Kundeneigentum vermengt oder verbirgt.
Agencies
- U.S. Attorney, Southern District of New York — Klagte Bankman-Fried an und nahm die kooperierenden Geständnisse entgegen; verhandelte den Fall 2023 vor Richter Kaplan.
- Federal Bureau of Investigation / CFTC / SEC — Stützten den Strafprozess und brachten parallele Zivilklagen gegen Bankman-Fried und Einheiten, wie in Klagen 2022–2023 dargelegt.
- Bahamaische Behörden — Verhafteten Bankman-Fried im Dezember 2022 und handhabten die Auslieferung; behaupteten auch örtliches Interesse an FTX Digital Markets.
- Delaware-Konkursgericht (Masse) — Beaufsichtigte Rays Chapter 11, Vermögensverkäufe und das Kundenforderungsverfahren, das später große Rückholungen meldete.
What followed
- Fachpressenveröffentlichung
CoinDesks Artikel vom 2. November 2022 setzte Alamedas Bilanz in den Markt.
- Run und gescheiterter Verkauf
Abhebungen und eine zusammengebrochene Binance-Absichtserklärung ließen die Börse nicht wie zuvor öffnen.
- Chapter 11
Anträge am 11. November 2022 sicherten, was Rays Team finden konnte, und starteten die zivile Rekonstruktion.
- Verhaftung und Auslieferung
Die Nassau-Verhaftung im Dezember 2022 und spätere Überstellung nach New York starteten die strafrechtliche Haftuhr.
- Kooperierende Geständnisse
Ellison, Wang und Singh bekannten sich und profferten und gaben Anklägern einen Insiderchor vor dem Prozess.
- Prozess, Urteil, Strafe
Beweis Oktober–November 2023; Urteil 2. November; Strafe 28. März 2024.
Turning points
- Der CoinDesk-Artikel — Ohne die Veröffentlichung vom 2. November 2022 hat die Run-Woche kein öffentliches Scharnier. Der Beitrag verurteilte niemanden; er machte die Bücher zu einem Marktereignis.
- Die kooperierenden Geständnisse — Sobald der innere Betriebskreis sich bekannte, ging der Prozess um Korroboration und Vorsatz, nicht darum, ob ein Loch existierte.
- Der Angeklagte sagte aus — Bankman-Fried trat in den Zeugenstand. Die Sieben-Taten-Verurteilung der Jury folgte einem Glaubwürdigkeitswettstreit, den die Regierung gewann.
Nachträgliche Ermittler rekonstruierten ein Scheitern vom November 2022. Die Jury nannte es dann Betrug. Kundenrückholung ist ein späteres Zivilkapitel.
Enzyklopädie öffentlicher Akten. Keine Rechtsberatung, keine Anleitung. Kriege gehören in einen anderen Atlas.