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Kurze Antworten
Wann brach FTX zusammen?
Abhebungen scheiterten in der ersten Novemberwoche 2022 nach einem CoinDesk-Bericht zur Alameda-Bilanz und einem öffentlichen Streit über den FTT-Token. Chapter-11-Anträge wurden am 11. November 2022 gestellt.
Wofür wurde Sam Bankman-Fried verurteilt?
Am 2. November 2023 verurteilte eine Jury im Southern District of New York ihn in sieben Taten, einschließlich Drahtbetrug und Verschwörung zum Drahtbetrug an Kunden und Kreditgebern sowie verwandter Verschwörungstaten (Wertpapier-, Rohstoff- und Geldwäscheverschwörungen wie angeklagt).
Welche Strafe erhielt er?
Richter Lewis A. Kaplan verhängte am 28. März 2024 25 Jahre plus Einziehung, festgesetzt im Urteil. Er legte Berufung ein. Die Prozessgerichtsstrafe ist der verzeichnete Terminus der Enzyklopädie, sofern ein Berufungsgericht ihn ändert.
Wer kooperierte?
Caroline Ellison, Gary Wang und Nishad Singh bekannten sich schuldig und kooperierten mit dem U.S. Attorney for the Southern District of New York. Ihre Geständnisse und Aussagen waren zentral für den Fall der Regierung.
Was war Alameda Research?
Eine Handelsfirma, von Bankman-Fried vor FTX gegründet und noch unter seiner Kontrolle. Ankläger und Kooperateure beschrieben sie als die Einheit, die FTX-Kundenvermögen nutzte. Ellison war ihre CEO beim Zusammenbruch.
Bekamen Kunden Geld zurück?
Die Delaware-Konkursmasse meldete erhebliche Rückholungen und ein Forderungsverfahren, das in späteren öffentlichen Updates auf hohe nominale Rückholung zugelassener Kundenforderungen deutete. Jenes zivile Ergebnis ist von der strafrechtlichen Verurteilung getrennt.
Die öffentliche Ermittlung beginnt mit einem Fachpressenleck und einem Run, dann wird sie ein Standard-SDNY-White-Collar-Fall plus ein großer Chapter 11.
Diese Seite verzeichnet jene Schritte. Sie beschreibt nicht, wie man Kundeneigentum vermengt oder verbirgt.
Behörden
- U.S. Attorney, Southern District of New York — Klagte Bankman-Fried an und nahm die kooperierenden Geständnisse entgegen; verhandelte den Fall 2023 vor Richter Kaplan.
- Federal Bureau of Investigation / CFTC / SEC — Stützten den Strafprozess und brachten parallele Zivilklagen gegen Bankman-Fried und Einheiten, wie in Klagen 2022–2023 dargelegt.
- Bahamaische Behörden — Verhafteten Bankman-Fried im Dezember 2022 und handhabten die Auslieferung; behaupteten auch örtliches Interesse an FTX Digital Markets.
- Delaware-Konkursgericht (Masse) — Beaufsichtigte Rays Chapter 11, Vermögensverkäufe und das Kundenforderungsverfahren, das später große Rückholungen meldete.
Was folgte
- Fachpressenveröffentlichung
CoinDesks Artikel vom 2. November 2022 setzte Alamedas Bilanz in den Markt.
- Run und gescheiterter Verkauf
Abhebungen und eine zusammengebrochene Binance-Absichtserklärung ließen die Börse nicht wie zuvor öffnen.
- Chapter 11
Anträge am 11. November 2022 sicherten, was Rays Team finden konnte, und starteten die zivile Rekonstruktion.
- Verhaftung und Auslieferung
Die Nassau-Verhaftung im Dezember 2022 und spätere Überstellung nach New York starteten die strafrechtliche Haftuhr.
- Kooperierende Geständnisse
Ellison, Wang und Singh bekannten sich und profferten und gaben Anklägern einen Insiderchor vor dem Prozess.
- Prozess, Urteil, Strafe
Beweis Oktober–November 2023; Urteil 2. November; Strafe 28. März 2024.
Wendepunkte
- Der CoinDesk-Artikel — Ohne die Veröffentlichung vom 2. November 2022 hat die Run-Woche kein öffentliches Scharnier. Der Beitrag verurteilte niemanden; er machte die Bücher zu einem Marktereignis.
- Die kooperierenden Geständnisse — Sobald der innere Betriebskreis sich bekannte, ging der Prozess um Korroboration und Vorsatz, nicht darum, ob ein Loch existierte.
- Der Angeklagte sagte aus — Bankman-Fried trat in den Zeugenstand. Die Sieben-Taten-Verurteilung der Jury folgte einem Glaubwürdigkeitswettstreit, den die Regierung gewann.
Nachträgliche Ermittler rekonstruierten ein Scheitern vom November 2022. Die Jury nannte es dann Betrug. Kundenrückholung ist ein späteres Zivilkapitel.
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