Die öffentliche Ermittlung ist zuerst Journalismus, dann parallele Zivil- und Strafarbeit in mehreren Ländern.
Diese Seite verzeichnet jene amtlichen und Presseschritte. Sie beschreibt nicht, wie man eine Überweisung verbirgt oder ein Vermögen mit abgezweigtem Geld kauft.
Agencies
- Sarawak Report / Wall Street Journal — Veröffentlichten die Dokumentenuntersuchungen 2015, die 1MDB zu einem globalen Enforcement-Ziel machten.
- U.S. Department of Justice (Kleptokratie) — Reichte ab 2016 zivile Einziehungsklagen ein und löste Banker- und Bankfälle, einschließlich des Goldman-Pakets 2020.
- Malaysischer Attorney General / MACC — Klagten Najib und andere nach 2018 an; erwirkten die SRC-Verurteilung 2020 und verfolgten weitere 1MDB-bezogene Dossiers.
- Andere Finanzzentren — Singapur, die Schweiz und andere eröffneten verwandte Bank- und Vermögensfälle, die dieselbe Rückholungsstory nährten.
What followed
- Dokumentenlecks an die Presse
Veröffentlichungen 2015 verglichen Fondsauszüge mit Bankspuren und Luxusvermögenskäufen.
- Ausländische Zivilklagen
DOJ-Einziehungsklagen listeten bestimmtes Eigentum und behaupteten die Diebstahls- und Wäschetheorie vor US-Gericht.
- Bankerkooperation
Leissners Geständnis 2018 gab Anklägern einen Insiderbericht der Anleihe- und Bestechungsstory.
- Malaysische Anklagen nach 2018
Eine neue Regierung klagte Najib an; der SRC-Prozess erzeugte 2020 ein schriftliches Urteil.
- Bankbeilegungen
Die Goldman-Vergleiche 2020 schlossen die hauptsächliche Wall-Street-Firmenakte für einen genannten Dollarbetrag.
- Berufungen und verbleibende Flüchtlingsarbeit
Der Federal Court bestätigte SRC 2022. Internationale Mitteilungen zu Jho Low blieben ausstehend.
Turning points
- Die Veröffentlichungen 2015 — Sobald Journal und Sarawak Report die Kontospuren druckten, war 1MDB kein bloß inländischer malaysischer Streit mehr.
- Die Wahl 2018 und das Leissner-Geständnis — Ein Regierungswechsel plus das Eingeständnis eines Goldman-Partners öffnete sowohl den KL-Strafweg als auch den New-Yorker Kooperationsweg.
- 28. Juli 2020 — Der SRC-Schuldspruch machte ‚convicted‘ zum richtigen Status-Token für den politischen Prinzipal, unabhängig von der US-Zivilakte.
Nachträgliche Ermittler folgten veröffentlichten Dokumenten in Einziehung und Prozess. Die verbleibende Jagd gilt einem benannten Flüchtigen, nicht der Frage, ob SRC geschah.
Enzyklopädie öffentlicher Akten. Keine Rechtsberatung, keine Anleitung. Kriege gehören in einen anderen Atlas.