형사 사건은 2008–2009년에 집중된다. 회사의 공적 삶, 놓친 검사, 민사 회수는 훨씬 더 길다.
이 열 항목은 법원 서류, OIG 보고서, 수탁자 현황 보고에서 가장 자주 인용되는 표지이다.
연표
- 회사 설립
버나드 L. 메이도프가 뒤에 뉴욕 마켓메이커 버나드 L. 메이도프 인베스트먼트 시큐리티스 LLC가 되는 브로커딜러를 시작한다.
- 나스닥과 위신
메이도프가 나스닥 지도부 역할을 맡는다. 마켓메이킹 데스크는 알려진 전자거래 이름이고, 자문 장부는 덜 보인다.
- 마르코폴로스 제출 시작
해리 마르코폴로스와 동료가 보고된 자문 수익이 진정일 수 없다고 주장하는 분석을 SEC에 보내기 시작한다. 추가 제출이 뒤의 해에 따른다.
- 투자자문업 등록
SEC 검토 이후 자문 사업이 투자자문업자로 등록한다. 등록은 뒤에 인정에서 시인된 사기를 밝혀내지 못한다.
- 맨해튼 체포
12월 11일 FBI가 메이도프를 체포한다. SEC가 긴급 민사 소송을 제기한다. 고객 명세는 허위 이익을 포함해 650억 달러 규모의 손실을 암시한다.
- 인정과 선고
3월 12일 11개 죄목 유죄 인정. 6월 29일 데니 친 판사가 150년을 선고한다. 같은 해 검사 실패에 대한 SEC OIG 보고서가 나온다.
- 디파스칼과 직원 사건
자문 측의 오랜 보좌 프랭크 디파스칼리가 2009년 유죄를 인정한 상태이다. 관련 직원 기소와 협조가 2010년대 초까지 이어진다.
- 피터 메이도프 선고
피터 메이도프가 공모와 기록 위조에 유죄를 인정하고 10년을 선고받는다. 2009년 인정과 별도 사건이다.
- 주요 은행 화해
피카르가 상대방 또는 보관인이었던 금융기관과의 대형 화해를 발표하고 고객 기금에 수십억을 더한다.
- 구금 중 사망
메이도프가 2021년 4월 14일 연방 교도소에서 사망한다. 인정 청구인에 대한 SIPA 분배는 사망 이후에도 수탁자 보고 아래 계속된다.
2009년 이후 살아있는 파일은 민사 회수와 역사서술이다. 버나드 L. 메이도프에 대한 형사 판결은 확정되었다.
공개 기록 백과입니다. 법률 자문이 아니며 범행 방법이 아닙니다. 잔혹한 묘사는 넣지 않습니다. 전쟁은 별도 아틀라스에서 다룹니다.