2009년 3월 인정 진술
증언
공개 법정에서 메이도프는 자문 사업이 사기이며 고객과 SEC에 대한 명세가 허위였다고 시인했다. 녹취가 형사 사건의 사실 핵심이다.
메이도프가 유죄를 인정했기 때문에 형사 증거는 유죄 질문에 대한 완전한 재판을 거치지 않았다. 인정 진술, 수탁자가 재구성한 장부, SEC 자체의 사후 파일이 후대 저자가 인용하는 문서이다.
민사 사건은 은행 기록과 피더 펀드 이체를 더했다. 그 제출은 방대하다. 아래 항목은 백과 서술을 구조화하는 것들이다.
증거물
고객 명세 대 매매 기록
전시
수탁자와 정부의 재구성은 주장된 규모의 체결 매매와 맞지 않는 계좌 명세를 보여 주었다. 그 불일치가 SIPA 소장의 문서적 심장이다.
SEC OIG 보고서(2009)
보고
『SEC가 버나드 메이도프의 폰지 사기를 밝혀내지 못한 실패에 대한 조사』는 제보, 검사, 놓친 후속을 목록화한다. 감독 실패의 1차 공개 기록이다.
SIPA 상대방 소장
제출
펀드, 은행, 개인에 대한 피카르의 소장이 수탁자가 고객 재산 또는 부인 가능 이체로 회수하려 한 이체 날짜와 액수를 적시한다.
양형 제출과 판결(2009)
판결
2009년 6월 판결과 관련 서류가 150년 형과 장부 손실에 묶인 몰수 이론을 고정한다. 뒤에 순 원금 숫자와 혼동의 출처가 된다.
디파스칼과 직원 인정
증언
보좌의 유죄 인정이 명세와 DTC 출력물이 준비된 방식을 기술했다. 인정 진술을 보강하지, 방법 매뉴얼을 만들지 않는다. 사건 기록은 결론을 말하지 안내서를 말하지 않는다.
기록은 얼마나 탄탄한가
인정과 판결95
유죄는 기록상 시인되었다. 형은 확정이다.
재구성된 장부88
원금 대 장부 이익에 대한 수탁자 작업은 광범위하고 현황 보고에 공개되어 있다.
규제 파일80
OIG 보고서는 상세하다. 일부 검사 작업 서류는 서사 요약보다 덜 보인다.
피더 펀드의 완전성70
화해가 많은 소송을 완전 재판 없이 해결하여, 일부 이체 이야기는 인정된 것이지 인정된 사실이 아니다.
메이도프의 증거 문제는 사기가 있었는지가 아니다. 장부 손실, 순 원금, 화해 언어를 셋으로 섞지 않고 읽는 방법이다.
공개 기록 백과입니다. 법률 자문이 아니며 범행 방법이 아닙니다. 잔혹한 묘사는 넣지 않습니다. 전쟁은 별도 아틀라스에서 다룹니다.