공개 기록의 메이도프 수사는 붕괴 전 성공적 적발이 아니라 가족에 대한 자백 이후에 시작한다. 수사관이 진술을 받고, SEC가 회사를 동결하고, 수탁자가 장부를 가져갔다.
뒤의 작업은 법회계와 민사 회수였다. 소환, 은행 기록, 상대방 절차. 이 페이지는 그 사후 단계를 기술하지, 은닉 방법을 기술하지 않는다.
기관
- 연방수사국 — 2008년 12월 11일 메이도프를 체포하고 뉴욕남부 연방검찰의 형사 사건을 지원했다.
- 미국 증권거래위원회 — 긴급 민사 소송을 제기하고, 뒤에 관련 집행을 화해하며, 이전 검사에 대한 감찰 검토를 의뢰했다.
- 뉴욕남부 연방검찰 — 메이도프와 뒤의 피고를 기소하고, 2009년 인정을 받으며, 직원·관련 사건을 재판하거나 해결했다.
- SIPA 수탁자(피카르) — 브로커딜러 유산을 청산하고 이체 수령자를 고소하며 파산법원 감독 아래 인정 고객에게 회수를 분배했다.
그다음에 한 일
- 가족 신고
아들들에 대한 메이도프의 시인 이후, 변호사가 2008년 12월 10일 연방 당국에 알렸다.
- 체포
FBI 수사관이 2008년 12월 11일 아파트에서 메이도프를 체포하고 회사 기록 압수를 시작했다.
- 긴급 민사 구제
SEC가 동결과 관재인 선임을 얻었고, 곧 SIPA 절차가 승계했다.
- 인정 협상
검찰과 변호가 2009년 3월 12일 들어간 11개 죄목 인정에 도달하여 유죄 단계 재판을 피했다.
- 양형 기록
피해자 서한과 정부 제출이 2009년 6월 29일 심리 전 친 판사에게 갔다.
- 민사 재구성
피카르 팀이 명세를 은행 흐름에 맞추고 이체를 회수하기 위해 수백 건의 상대방 소송을 제기했다.
전환점
- 2008년 12월 시인 — 가족에 대한 자백과 당국에 대한 신속한 신고가 없었다면 회사는 며칠 또는 몇 주 더 버텼을 수 있다. 공개 수사는 그 신고에서 시작한다.
- 2009년 OIG 보고서 — 감찰 파일이 이야기의 일부를 단일 피고에서 놓친 검사의 기록된 패턴으로 옮겼다.
- 대형 SIPA 화해 — 2010년대 은행·피더 화해가 이론상 거대한 구멍을 인정 원금에 대한 측정 가능한 회수율로 바꿨다.
2008년 12월 이후 수사관은 완료된 붕괴를 재구성하고 있었다. 풀리지 않은 조각은 왜 앞선 공식 검토가 자문 장부를 멈추지 못했는가이다. OIG가 이미 부분적으로 답한 질문이다.
공개 기록 백과입니다. 법률 자문이 아니며 범행 방법이 아닙니다. 잔혹한 묘사는 넣지 않습니다. 전쟁은 별도 아틀라스에서 다룹니다.