버니 메이도프 이야기 — 2008년 붕괴와 2009년 인정

2009년 3월 12일 뉴욕남부에서 중죄 11개에 유죄를 인정했다. 증권 사기, 투자자문업자 사기, 우편·전신 사기, 자금세탁, 허위 진술, 위증, SEC 허위 제출, 종업원 복리후생 계획 절도 등이다.

데니 친 판사가 2009년 6월 29일 묶인 죄목에 대한 법정 상한인 150년을 선고했다. 메이도프는 2021년 4월 14일 노스캐롤라이나 버트너 연방의료센터에서 구금 중 사망했다.

붕괴 당시 고객 명세는 허위 이익을 포함해 약 650억 달러를 암시했다. 법원과 수탁자 자료는 뒤에 순 원금 손실을 약 170–200억 달러로 두었다. 몰수 서류는 훨씬 큰 장부 숫자를 썼다. SIPA 회수는 인정 원금 청구에 대해 추적된다.

그렇다. 2009년 감찰 보고서는 해리 마르코폴로스와 연관된 제출을 포함해, 자문 사기를 멈추지 못한 여러 제보와 검사를 기록한다. 보고서는 그 검토에 대한 공개 비판이다.

회사가 SIPA 청산에 들어간 뒤 파산법원이 어빙 H. 피카르를 수탁자로 선임하여 자산을 모으고 인정 고객에게 분배하게 했다. 그의 보고와 상대방 소장이 누가 언제 무엇을 받았는지의 주된 민사 기록이다.

그렇다. 자문 서류의 많은 부분을 감독한 프랭크 디파스칼리는 2009년 유죄를 인정했다. 피고의 형제이자 전 준법감시인 피터 메이도프는 2012년 유죄를 인정하고 10년을 선고받았다. 다른 직원과 외부 상대방은 형사 또는 민사 사건을 맞았다.