Dix jalons datés de la fondation de la firme de Madoff à l’arrestation de 2008, la plaiderie et la peine de 2009, et les distributions ultérieures du syndic.
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Le 12 mars 2009, il plaida coupable devant le district sud de New York de onze chefs de felony, dont fraude sur titres, fraude de conseiller en investissement, fraudes postale et télégraphique, blanchiment, fausses déclarations, parjure, faux dépôts auprès de la SEC, et vol sur un plan d’épargne salariale.
Le juge Denny Chin infligea 150 ans le 29 juin 2009, le maximum légal sur les chefs tels que groupés. Madoff mourut en détention fédérale le 14 avril 2021 au Federal Medical Center de Butner, en Caroline du Nord.
Les relevés clients à l’effondrement impliquaient environ 65 milliards de dollars, y compris des gains fictifs. Les matériaux du tribunal et du syndic placèrent plus tard le principal net perdu près de 17 à 20 milliards. Les papiers de confiscation employèrent un chiffre papier bien plus vaste ; les recouvrements SIPA se suivent contre les créances de principal admises.
Oui. Le rapport de l’inspecteur général de 2009 documente de multiples alertes et examens, y compris des soumissions associées à Harry Markopolos, qui n’aboutirent pas à l’arrêt de la fraude de conseil. Le rapport est une critique publique de ces revues.
Après l’entrée de la firme en liquidation SIPA, le tribunal des faillites nomma Irving H. Picard syndic pour rassembler les actifs et les distribuer aux clients admis. Ses rapports et plaintes adverses sont le principal dossier civil de qui reçut quoi et quand.
Oui. Parmi elles, Frank DiPascali, qui avait supervisé une grande part des papiers de conseil, plaida coupable en 2009. Peter Madoff, frère du prévenu et ancien responsable de la conformité, plaida coupable en 2012 et reçut une peine de dix ans. D’autres employés et contreparties extérieures firent face à des affaires pénales ou civiles.
L’affaire pénale se concentre en 2008-2009. La vie publique de la firme, les examens manqués et le recouvrement civil s’étendent bien plus longtemps.
Ces dix entrées sont les jalons le plus souvent cités dans les papiers du tribunal, le rapport OIG et les rapports d’état du syndic.
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Bernard L. Madoff commence le courtier-négociant qui devient plus tard Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, un market-maker new-yorkais.
Madoff occupe des fonctions de direction au Nasdaq. Le desk de market-making est un nom connu du trading électronique ; le livre de conseil reste moins visible.
Harry Markopolos et des collègues commencent à envoyer à la SEC des analyses soutenant que les rendements de conseil déclarés ne peuvent être authentiques. D’autres soumissions suivent les années suivantes.
Après une revue de la SEC, l’affaire de conseil s’enregistre comme conseiller en investissement. L’enregistrement ne découvre pas la fraude plus tard admise dans la plaiderie.
Le 11 décembre, le FBI arrête Madoff. La SEC dépose une action civile d’urgence. Les relevés clients impliquent des pertes de l’ordre de 65 milliards de dollars, y compris un profit fictif.
Plaiderie de culpabilité le 12 mars sur onze chefs. Le 29 juin, le juge Denny Chin inflige 150 ans. Le rapport OIG de la SEC sur les échecs d’examen paraît la même année.
Frank DiPascali, aide de longue date du côté conseil, avait plaidé coupable en 2009 ; les poursuites et coopérations d’employés liées continuent au début des années 2010.
Peter Madoff plaide coupable de complot et de falsification de registres et est condamné à dix ans, un rôle distinct de la plaiderie de 2009.
Picard annonce de grandes transactions avec des institutions financières qui avaient été contreparties ou dépositaires, ajoutant des milliards au fonds des clients.
Madoff meurt le 14 avril 2021 en prison fédérale. Les distributions SIPA aux créanciers admis continuent sous les rapports du syndic après sa mort.
Chaque affirmation de dossier public de ce dossier s’assoit à côté du chapitre chronologie déjà sur la page.
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Affirmation Les investisseurs perdirent 65 milliards de dollars en espèces.
Temps de la chronologie 1960 — Firme fondée
Le chiffre d’environ 65 milliards de 2008 incluait des profits fictifs sur les relevés. Le principal net en espèces perdu était bien plus petit, de l’ordre de 17 à 20 milliards avant recouvrements.
Affirmation La SEC n’avait jamais reçu d’alerte.
Temps de la chronologie 1990s — Nasdaq et prestige
Le rapport OIG de 2009 détaille de multiples alertes et examens, y compris les soumissions de Markopolos, qui n’arrêtèrent pas l’affaire de conseil.
Affirmation Un jury reconnut Madoff coupable après un long procès.
Temps de la chronologie 2000 — Début des soumissions de Markopolos
Il plaida coupable le 12 mars 2009. Il n’y eut pas de verdict de jury sur la culpabilité dans son affaire.
Affirmation Le desk de market-making était la fraude.
Temps de la chronologie 2006 — Enregistrement comme conseiller
La plaiderie et les papiers du syndic situent la fraude dans la pratique de conseil en investissement et ses relevés, non dans la réputation de la firme comme market-maker électronique.
Marquez chaque temps de chronologie déjà sur ce dossier comme étayé, contesté ou inconnu, avec les affirmations de dossier public déjà déposées. Pas un verdict.
Marques éditoriales sur cet appareil seulement. Encyclopédie de dossier public — pas un conseil juridique, pas un mode d’emploi, pas un dossier privé.
| Temps de la chronologie | Étayé / Contesté / Inconnu |
|---|---|
| 1960 — Firme fondée Affirmation déjà au dossier: Les investisseurs perdirent 65 milliards de dollars en espèces. | |
| 1990s — Nasdaq et prestige Affirmation déjà au dossier: La SEC n’avait jamais reçu d’alerte. | |
| 2000 — Début des soumissions de Markopolos Affirmation déjà au dossier: Un jury reconnut Madoff coupable après un long procès. | |
| 2006 — Enregistrement comme conseiller Affirmation déjà au dossier: Le desk de market-making était la fraude. | |
| 2008 — Arrestation à Manhattan Affirmation déjà au dossier: Le desk de market-making était la fraude. | |
| 2009 — Plaiderie et peine Affirmation déjà au dossier: Le desk de market-making était la fraude. | |
| 2010 — DiPascali et les affaires d’employés Affirmation déjà au dossier: Le desk de market-making était la fraude. | |
| 2012 — Peine de Peter Madoff Affirmation déjà au dossier: Le desk de market-making était la fraude. | |
| 2014 — Grandes transactions bancaires Affirmation déjà au dossier: Le desk de market-making était la fraude. | |
| 2021 — Mort en détention Affirmation déjà au dossier: Le desk de market-making était la fraude. |
Après 2009, le dossier vivant est le recouvrement civil et l’historiographie ; le jugement pénal contre Bernard L. Madoff était définitif.
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