Encyclopédie de registre public. Pas un conseil juridique, pas un mode d’emploi. Les guerres sont ailleurs.
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Bernie Madoff
2008 · Convicted
Bernard L. Madoff plaida coupable en 2009 de la plus vaste pyramide de Ponzi alors inscrite aux États-Unis, après l’effondrement de son affaire new-yorkaise en décembre 2008.
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scandale Enron
2001 · Convicted
La faillite d'Enron en décembre 2001 révéla des véhicules hors bilan et un abus du mark-to-market ; des poursuites et la loi Sarbanes-Oxley de 2002 suivirent.
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Theranos
2015 · Convicted
Theranos promit des analyses à partir d'une piqûre au doigt. Après les reportages de 2015 et un verdict fédéral de 2022, Elizabeth Holmes fut condamnée pour fraude.
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Charles Ponzi
1920 · Convicted
L'effondrement de Charles Ponzi à Boston en 1920, fondé sur des coupons-réponse, donna au français le nom d'une fraude qui paie les premiers avec l'argent des suivants.
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FTX
2022 · Convicted
FTX s'effondra en novembre 2022. Un jury de Manhattan condamna Sam Bankman-Fried en 2023 pour fraude ; en 2024 le tribunal infligea 25 ans.
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1MDB
2015 · Convicted
1MDB devint une affaire mondiale de kleptocratie après les reportages de 2015. Tribunaux américains et malaisiens consignèrent condamnations, plaideries et recouvrements.
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