Personnes de l’affaire Madoff — rôles du tribunal et du syndic

Le 12 mars 2009, il plaida coupable devant le district sud de New York de onze chefs de felony, dont fraude sur titres, fraude de conseiller en investissement, fraudes postale et télégraphique, blanchiment, fausses déclarations, parjure, faux dépôts auprès de la SEC, et vol sur un plan d’épargne salariale.

Le juge Denny Chin infligea 150 ans le 29 juin 2009, le maximum légal sur les chefs tels que groupés. Madoff mourut en détention fédérale le 14 avril 2021 au Federal Medical Center de Butner, en Caroline du Nord.

Les relevés clients à l’effondrement impliquaient environ 65 milliards de dollars, y compris des gains fictifs. Les matériaux du tribunal et du syndic placèrent plus tard le principal net perdu près de 17 à 20 milliards. Les papiers de confiscation employèrent un chiffre papier bien plus vaste ; les recouvrements SIPA se suivent contre les créances de principal admises.

Oui. Le rapport de l’inspecteur général de 2009 documente de multiples alertes et examens, y compris des soumissions associées à Harry Markopolos, qui n’aboutirent pas à l’arrêt de la fraude de conseil. Le rapport est une critique publique de ces revues.

Après l’entrée de la firme en liquidation SIPA, le tribunal des faillites nomma Irving H. Picard syndic pour rassembler les actifs et les distribuer aux clients admis. Ses rapports et plaintes adverses sont le principal dossier civil de qui reçut quoi et quand.

Oui. Parmi elles, Frank DiPascali, qui avait supervisé une grande part des papiers de conseil, plaida coupable en 2009. Peter Madoff, frère du prévenu et ancien responsable de la conformité, plaida coupable en 2012 et reçut une peine de dix ans. D’autres employés et contreparties extérieures firent face à des affaires pénales ou civiles.