Há duas investigações: um consórcio jornalístico antes de 3 de abril de 2016, e inquéritos estatais depois.
Nenhuma é um manual para esconder dinheiro. Ambas são leituras após o facto de um arquivo vazado.
Agencies
- Süddeutsche Zeitung + parceiros ICIJ — Receberam o cache, construíram o arquivo partilhado e publicaram sob embargo em 3 de abril de 2016.
- Autoridades fiscais nacionais — Abriram auditorias e alguns dossiês penais fiscais após os nomes aparecerem; os resultados variaram por país.
- Supremo do Paquistão / NAB — O trilho de tribunal mais agudo numa grande democracia, a acabar na inabilitação de Sharif em 2017.
- Procuradores panamenhos e europeus — Examinaram a firma e alguns intermediários; nenhum veredito mundial único se seguiu.
What followed
- Receber e assegurar o cache
O Süddeutsche autenticou uma amostra e decidiu que o armazém era demasiado grande e demasiado global para uma só redação.
- Construir um consórcio
O ICIJ convidou parceiros, fixou um embargo e deixou as mesas locais ler nomes locais contra registros públicos.
- Publicar num só relógio
3 de abril de 2016 pôs os governos na posição de responder aos mesmos factos na mesma manhã.
- Abrir dossiês nacionais
Agências fiscais e procuradores decidiram, país a país, se um nome era uma pista ou uma estrutura legal.
- Litigar os casos mais duros
O trilho de tribunal do Paquistão e dossiês europeus avulsos produziram o banco de réus misto. Muitos nomes nunca entraram numa sala de tribunal.
- Ver a firma encerrar
O encerramento da Mossack Fonseca em 2018 acabou um capítulo corporativo sem acabar cada inquérito de cliente.
Turning points
- Escolher um consórcio — Um arquivo partilhado fez da fuga uma história mundial em vez de um exclusivo alemão.
- A semana da renúncia islandesa — A queda de um primeiro-ministro provou que os ficheiros podiam mover um governo, não só um jornal de domingo.
- A inabilitação de Sharif — Um resultado do Supremo mostrou que alguns aftershocks seriam judiciais, não só jornalísticos.
Após o facto, os repórteres mapearam uma firma e os Estados picaram o mapa. O mundo não se sentou como um só júri.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico nem tutorial. Guerras ficam noutro atlas.