Afirmação Cada nome nos Papers é um criminoso.
Batida da cronologia 2014–15 — Ficheiros chegam ao Süddeutsche
Muitas estruturas offshore são legais. Os ficheiros mostram o uso de uma firma. Os tribunais decidem as infracções.
Celulas mais escuras marcam uma pontuacao mais alta nesse indicador.
Notoriedade90
Mistério28
Escala92
Evidência85
Impacto legal78
Cultura82
MenosMais
Ultima revisao Fontes e creditosCréditos de mídiaMetodologia
Respostas curtas
O que são os Panama Papers?
Uma publicação jornalística de 2016 de 11,5 milhões de ficheiros da firma panamenha Mossack Fonseca, coordenada pelo ICIJ e por mais de cem meios após o Süddeutsche Zeitung ter recebido o cache de uma fonte chamada John Doe. As histórias começaram em 3 de abril de 2016.
Cada nome nos ficheiros era um criminoso?
Não. Muitas sociedades offshore são legais. A fuga mostrou quem usou os serviços da Mossack Fonseca. Alguns enfrentaram depois casos fiscais ou de corrupção; muitos não. A aparição nos ficheiros não é, por si, uma condenação.
Quem é John Doe?
A fonte ainda anónima que entregou os ficheiros ao Süddeutsche Zeitung. Um manifesto posterior argumentou que a desigualdade justificava a fuga. O ICIJ não identificou publicamente a pessoa. O mistério neste atlas é sobre essa identidade, não sobre se os ficheiros existiam.
Que líderes caíram?
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson da Islândia renunciou em abril de 2016. Nawaz Sharif do Paquistão foi inabilitado pelo Supremo em 2017 num caso que cresceu da fuga. Outros países viram ministros interrogados ou auditorias abertas sem um resultado uniforme.
O que aconteceu à Mossack Fonseca?
A firma anunciou que encerraria em 2018 após o choque reputacional e jurídico. Os fundadores negaram criminalidade. O encerramento de uma firma não é o mesmo que um único acórdão global contra cada cliente.
A fuga mudou a lei?
Acelerou projetos de beneficiário efetivo e de transparência fiscal já em curso na UE e na OCDE. Os estatutos nacionais variam. O legalImpact neste atlas é alto porque registros e inquéritos se moveram, não porque um tratado se tenha chamado «Panamá».
A chegada da fuga a um jornal é uma data privada. A história pública começa em 3 de abril de 2016.
As datas de tribunal nacionais abaixo são exemplos, não um dossiê mundial completo.
Linha do tempo
janeirofevereiromarçoabrilmaiojunhojulhoagostosetembrooutubronovembrodezembro
- Ficheiros chegam ao Süddeutsche
Uma fonte que se chama John Doe entrega um cache massivo da Mossack Fonseca a repórteres alemães, que trazem o ICIJ.
- Reportagem em consórcio
Mais de cem redações trabalham sob embargo a partir de um arquivo partilhado, cruzando nomes com a política local e com dossiês fiscais.
- Publicação global
O ICIJ e os parceiros publicam a primeira vaga. 11,5 milhões de ficheiros e uma cifra de escala de 2,6 TB entram no vocabulário público.
- Renúncia na Islândia
O primeiro-ministro Sigmundur Davíð Gunnlaugsson renuncia após protestos e um confronto televisionado sobre uma sociedade offshore.
- Perguntas a Cameron
David Cameron enfrenta perguntas britânicas sobre interesses offshore do pai falecido. Publica resumos fiscais sob pressão.
- Inquéritos nacionais
Agências fiscais e procuradores em vários países abrem dossiês. Os resultados vão de multas a silêncio.
- Sharif inabilitado
O Supremo do Paquistão inabilita Nawaz Sharif num caso que cresceu dos Papers — o aftershock de tribunal mais duro numa grande democracia.
- Pulitzer para o ICIJ
A reportagem explicativa do consórcio ganha um Pulitzer. O evento jornalístico é canonizado.
- Mossack Fonseca encerra
A firma fecha. Os fundadores continuam a negar criminalidade. O encerramento não é um veredito global de clientes.
- Fugas posteriores do ICIJ
Paradise Papers e Pandora Papers reutilizam o método. O Panamá permanece o nome que os falantes de português recordam primeiro.
Afirmação contra linha do tempo
Cada afirmação de registro público deste dossiê fica ao lado do capítulo de cronologia já nesta página.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico, nem um como-fazer, nem um ficheiro privado.
Afirmação A fuga foi uma operação de inteligência dos EUA.
Batida da cronologia 2015–16 — Reportagem em consórcio
Nenhum registro público estabelece isso. O caminho conhecido é John Doe ao Süddeutsche ao ICIJ. Estados rivais alegaram complots; não substituíram esse caminho.
Afirmação A Mossack Fonseca era a única firma offshore do mundo.
Batida da cronologia 3 Apr 2016 — Publicação global
Era uma grande. Fugas posteriores nomearam outros intermediários. O Panamá é um capítulo, não a indústria inteira.
Afirmação Um filme é o registro.
Batida da cronologia Apr 2016 — Renúncia na Islândia
The Laundromat é drama. As histórias do ICIJ e os inquéritos oficiais são o dossiê.
Marcas de peso das batidas
Marque cada batida da cronologia já neste dossiê como sustentada, contestada ou desconhecida, com as afirmações de registro público já arquivadas. Não é um veredicto.
Marcas editoriais só neste aparelho. Enciclopédia de registro público — não é aconselhamento jurídico, nem um como-fazer, nem um ficheiro privado.
| Batida da cronologia | Sustentada / Contestada / Desconhecida |
|---|---|
| 2014–15 — Ficheiros chegam ao Süddeutsche Afirmação já no ficheiro: Cada nome nos Papers é um criminoso. | |
| 2015–16 — Reportagem em consórcio Afirmação já no ficheiro: A fuga foi uma operação de inteligência dos EUA. | |
| 3 Apr 2016 — Publicação global Afirmação já no ficheiro: A Mossack Fonseca era a única firma offshore do mundo. | |
| Apr 2016 — Renúncia na Islândia Afirmação já no ficheiro: Um filme é o registro. | |
| Apr 2016 — Perguntas a Cameron Afirmação já no ficheiro: Um filme é o registro. | |
| 2016–17 — Inquéritos nacionais Afirmação já no ficheiro: Um filme é o registro. | |
| 28 Jul 2017 — Sharif inabilitado Afirmação já no ficheiro: Um filme é o registro. | |
| 2017 — Pulitzer para o ICIJ Afirmação já no ficheiro: Um filme é o registro. | |
| 2018 — Mossack Fonseca encerra Afirmação já no ficheiro: Um filme é o registro. | |
| 2017–21 — Fugas posteriores do ICIJ Afirmação já no ficheiro: Um filme é o registro. |
Após 2016 a cronologia é restos nacionais e fugas-sequela, não um julgamento mundial.
Enciclopédia de registro público. Não é aconselhamento jurídico. Não é um como-fazer. Sem detalhe gráfico. Guerras ficam em outro atlas.