主張 顧客は回収したので、詐欺はなかった。
年表の場面 2017年 — アラメダ・リサーチ
11章回収と刑事評決は異なる問いに答える。陪審は2022年の欺罔計画を認定した。後の資産売却は無罪としない。
濃いマスほど、このテーマでその指標が高いことを示します。
悪名90
ミステリー20
規模86
証拠78
法的影響72
文化84
低高
短い答え
FTXはいつ崩壊したか。
CoinDeskのアラメダ貸借対照表報道とFTTトークンをめぐる公開対立のあと、2022年11月第1週に引出が失敗した。11章申立は2022年11月11日である。
サム・バンクマン＝フリードは何について有罪となったか。
2023年11月2日、ニューヨーク南部地区陪審が7件で有罪とした。顧客と貸手に対する電信詐欺および電信詐欺共謀、起訴された関連共謀（証券、商品、資金洗浄共謀）を含む。
量刑は何であったか。
カプラン判事は2024年3月28日、25年と判決に定める没収を科した。彼は上訴した。上訴裁判所が変えない限り、百科が記録する刑期は第一審量刑である。
誰が協力したか。
キャロライン・エリソン、ゲイリー・ワン、ニシャド・シンが有罪を認め、ニューヨーク南部地区連邦検事に協力した。その答弁と証言が政府事件の中心であった。
アラメダ・リサーチとは何か。
バンクマン＝フリードがFTX以前に創業し、なお支配下にあった取引会社である。検察と協力者は、FTX顧客資産を使った事業体として記述した。崩壊時のCEOはエリソンであった。
顧客は金を取り戻したか。
デラウェア破産財団は相当の回収と、後の公開更新では認められた顧客請求に対する高い名目回収を示唆する請求手続を報告した。その民事結果は刑事有罪とは別である。
2022
崩壊年は2022年である。刑事事件は2022–2024年を占める。
これらの印は、公判の合意事実と主要通信社が一致するものである。
年表
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
- アラメダ・リサーチ
バンクマン＝フリードが暗号取引会社アラメダ・リサーチを創業する。のちに刑事事件の中心となる兄弟事業体である。
- FTX創業
取引所ブランドが立ち上がり、トークン、スポンサー、バハマ本社物語とともに2020–2021年に成長する。
- 非公開ピーク、次いでストレス
暗号価格が落ちるなか、2022年前半FTXはなお高い非公開評価である。他の破綻のあと、セクターの貸付と関連会社リスクが上がる。
- CoinDesk貸借対照表
11月2日、CoinDeskがアラメダ貸借対照表記事を掲載する。ジャオのFTTコメントが続く。引出が急増する。
- 11章
11月11日、FTXと関連会社がデラウェアに申請する。レイがCEOになる。バンクマン＝フリードは財団の支配を離れる。
- ナッソーでの逮捕
12月12日、バハマ当局が米国の請求でバンクマン＝フリードを逮捕する。ニューヨーク南部地区への引渡しが続く。
- 協力答弁の開始
エリソン、ワン、のちにシンが2022年末と2023年に有罪を認め、争われた「内円」物語の多くを崩す。
- 公判と評決
公判が10月に開く。11月2日、陪審が7件すべてで有罪とする。バンクマン＝フリードは自己弁護で証言していた。
- 量刑
3月28日、カプランが25年と没収を科す。上訴通知が続く。
- 財団回収
破産状況報告が、2022–2023年初の恐れに対して大きな回収を記述する。評決を書き換えるものとして誤読されやすい民事事実である。
主張と年表
このドシエの公開記録の主張を、すでにこの頁にある年表の横に置く。
公開記録の百科です。法律助言でも犯行手順でも非公開ファイルでもない。
主張 崩壊は市場暴落にすぎなかった。
年表の場面 2019年 — FTX創業
暗号価格は2022年に落ちたが、陪審が受け入れた政府事件は、ビットコイン価格だけについてではなく、顧客財産の濫用と虚偽陳述についてであった。
主張 内部者は穴を認めなかった。
年表の場面 2022年 — 非公開ピーク、次いでストレス
エリソン、ワン、シンが有罪を認め、不足とアラメダのアクセスを述べた。公判は証人なしの謎ではなかった。
主張 事件はバハマで審理された。
年表の場面 2022年 — CoinDesk貸借対照表
逮捕と一部事業体はバハマであった。刑事公判はニューヨーク南部地区であった。主破産はデラウェアである。
場面の重み印
このドシエにある年表の場面を、すでに載っている公開記録の主張で支持・争い・不明と印す。判決ではない。
この端末上の編集印のみ。公開記録の百科であり、法律助言でも犯行手順でも非公開ファイルでもない。
| 年表の場面 | 支持 / 争い / 不明 |
|---|---|
| 2017年 — アラメダ・リサーチ すでに載る主張: 顧客は回収したので、詐欺はなかった。 | |
| 2019年 — FTX創業 すでに載る主張: 崩壊は市場暴落にすぎなかった。 | |
| 2022年 — 非公開ピーク、次いでストレス すでに載る主張: 内部者は穴を認めなかった。 | |
| 2022年 — CoinDesk貸借対照表 すでに載る主張: 事件はバハマで審理された。 | |
| 2022年 — 11章 すでに載る主張: 事件はバハマで審理された。 | |
| 2022年 — ナッソーでの逮捕 すでに載る主張: 事件はバハマで審理された。 | |
| 2022年 — 協力答弁の開始 すでに載る主張: 事件はバハマで審理された。 | |
| 2023年 — 公判と評決 すでに載る主張: 事件はバハマで審理された。 | |
| 2024年 — 量刑 すでに載る主張: 事件はバハマで審理された。 | |
| 2024年 — 財団回収 すでに載る主張: 事件はバハマで審理された。 |
2024年3月以降、生きている一件は上訴と分配である。陪審の2023年認定が刑事中核である。
公開記録の百科です。法律助言でも犯行手順でもありません。残虐な描写は入れません。戦争は別アトラスです。