濃いマスほど、このテーマでその指標が高いことを示します。
低高
短い答え
FTXはいつ崩壊したか。
CoinDeskのアラメダ貸借対照表報道とFTTトークンをめぐる公開対立のあと、2022年11月第1週に引出が失敗した。11章申立は2022年11月11日である。
サム・バンクマン＝フリードは何について有罪となったか。
2023年11月2日、ニューヨーク南部地区陪審が7件で有罪とした。顧客と貸手に対する電信詐欺および電信詐欺共謀、起訴された関連共謀（証券、商品、資金洗浄共謀）を含む。
量刑は何であったか。
カプラン判事は2024年3月28日、25年と判決に定める没収を科した。彼は上訴した。上訴裁判所が変えない限り、百科が記録する刑期は第一審量刑である。
誰が協力したか。
キャロライン・エリソン、ゲイリー・ワン、ニシャド・シンが有罪を認め、ニューヨーク南部地区連邦検事に協力した。その答弁と証言が政府事件の中心であった。
アラメダ・リサーチとは何か。
バンクマン＝フリードがFTX以前に創業し、なお支配下にあった取引会社である。検察と協力者は、FTX顧客資産を使った事業体として記述した。崩壊時のCEOはエリソンであった。
顧客は金を取り戻したか。
デラウェア破産財団は相当の回収と、後の公開更新では認められた顧客請求に対する高い名目回収を示唆する請求手続を報告した。その民事結果は刑事有罪とは別である。
2022
公開捜査は業界紙の流出と取り付けに始まり、標準的なニューヨーク南部地区ホワイトカラー事件と大きな11章になる。
本頁はそれらの段階を記録する。顧客財産の混同や隠匿の仕方は述べない。
機関
- ニューヨーク南部地区連邦検事 — バンクマン＝フリードを起訴し、協力答弁を受け、2023年カプラン判事の前で事件を審理した。
- FBI／CFTC／SEC — 刑事事件を支援し、2022–2023年訴状に定めるとおり、バンクマン＝フリードと事業体に対する並行民事を提起した。
- バハマ当局 — 2022年12月にバンクマン＝フリードを逮捕し、引渡しを扱った。FTXデジタルマーケッツへの地元利害も主張した。
- デラウェア破産裁判所（財団） — レイの11章、資産売却、のちに大きな回収を報告した顧客請求手続を監督した。
その後に起きたこと
- 業界紙の公表
CoinDeskの2022年11月2日記事がアラメダの貸借対照表を市場に置いた。
- 取り付けと失敗した売却
引出と崩壊したバイナンス意向表明が、取引所を以前のように開けなくした。
- 11章
2022年11月11日の申立が、レイ一派が見つけうる資産を保全し、民事復元を始めた。
- 逮捕と引渡し
2022年12月のナッソー逮捕と、のちのニューヨーク移送が刑事拘禁の時計を始めた。
- 協力答弁
エリソン、ワン、シンが答弁し、申述し、公判前に検察へ内部者の合唱を与えた。
- 公判、評決、量刑
2023年10–11月の証拠。11月2日評決。2024年3月28日量刑。
転換点
- CoinDesk記事 — 2022年11月2日公表がなければ、取り付け週に公開の蝶番はない。記事は誰も有罪としなかった。帳簿を市場事件にした。
- 協力答弁 — 運用内円が認めた時点で、公判は穴が存在するかではなく、裏づけと意図についてになった。
- 被告が証言した — バンクマン＝フリードが証言台に立った。陪審の7件有罪は、政府が勝った信用争いのあとに続いた。
事後の捜査官は2022年11月の失敗を復元した。陪審はそれを詐欺と名指しした。顧客回収は後の民事の章である。
公開記録の百科です。法律助言でも犯行手順でもありません。残虐な描写は入れません。戦争は別アトラスです。