公開捜査は業界紙の流出と取り付けに始まり、標準的なニューヨーク南部地区ホワイトカラー事件と大きな11章になる。
本頁はそれらの段階を記録する。顧客財産の混同や隠匿の仕方は述べない。
Agencies
- ニューヨーク南部地区連邦検事 — バンクマン＝フリードを起訴し、協力答弁を受け、2023年カプラン判事の前で事件を審理した。
- FBI／CFTC／SEC — 刑事事件を支援し、2022–2023年訴状に定めるとおり、バンクマン＝フリードと事業体に対する並行民事を提起した。
- バハマ当局 — 2022年12月にバンクマン＝フリードを逮捕し、引渡しを扱った。FTXデジタルマーケッツへの地元利害も主張した。
- デラウェア破産裁判所（財団） — レイの11章、資産売却、のちに大きな回収を報告した顧客請求手続を監督した。
What followed
- 業界紙の公表
CoinDeskの2022年11月2日記事がアラメダの貸借対照表を市場に置いた。
- 取り付けと失敗した売却
引出と崩壊したバイナンス意向表明が、取引所を以前のように開けなくした。
- 11章
2022年11月11日の申立が、レイ一派が見つけうる資産を保全し、民事復元を始めた。
- 逮捕と引渡し
2022年12月のナッソー逮捕と、のちのニューヨーク移送が刑事拘禁の時計を始めた。
- 協力答弁
エリソン、ワン、シンが答弁し、申述し、公判前に検察へ内部者の合唱を与えた。
- 公判、評決、量刑
2023年10–11月の証拠。11月2日評決。2024年3月28日量刑。
Turning points
- CoinDesk記事 — 2022年11月2日公表がなければ、取り付け週に公開の蝶番はない。記事は誰も有罪としなかった。帳簿を市場事件にした。
- 協力答弁 — 運用内円が認めた時点で、公判は穴が存在するかではなく、裏づけと意図についてになった。
- 被告が証言した — バンクマン＝フリードが証言台に立った。陪審の7件有罪は、政府が勝った信用争いのあとに続いた。
事後の捜査官は2022年11月の失敗を復元した。陪審はそれを詐欺と名指しした。顧客回収は後の民事の章である。
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