Dix jalons dates de la fondation d'Alameda à l'effondrement de 2022, au verdict de 2023 et à la peine de 2024.
Plus la case est foncee, plus le score de cet indicateur est eleve.
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Les retraits echouerent la premiere semaine de novembre 2022 après un reportage de CoinDesk sur le bilan d'Alameda. Les petitions du chapitre 11 furent déposées le 11 novembre 2022.
Le 2 novembre 2023, un jury du district sud de New York le condamna sur sept chefs, y compris fraude telegraphique et complot impliquant clients et prétéurs.
Le juge Lewis A. Kaplan infligea 25 ans le 28 mars 2024, plus une confiscation. Il appela. La peine de premiere instance est le terme consigné sauf si une cour d'appel la change.
Caroliné Ellison, Gary Wang et Nishad Singh plaidèrent coupables et coopérèrent avec le procureur du district sud de New York.
Une société de trading fondee par Bankman-Fried avant FTX. Procureurs et cooperants la decrivirent comme l'entite qui employait les actifs des clients de FTX.
La succession du Delaware rapporta des recouvrements substantiels sur les créances admises. Ce resultat civil est distinct de la condamnation penale.
L'année d'effondrement est 2022. L'affaire penale occupe 2022-2024.
Ces jalons sont ceux sur lesquels les stipulations du procès et les grandes agences s'accordent.
janvierfévriermarsavrilmaijuinjuilletaoûtseptembreoctobrenovembredécembre
Bankman-Fried fonde Alameda Research comme société de trading crypto, plus tard l'entite soeur au centre de l'affaire penale.
La marque de plateforme se lance et grandit en 2020-2021 avec des jetons, des parrainages et une histoire de siege aux Bahamas.
FTX est encore une haute valorisation de marche prive plus tot en 2022 à mesure que les prix crypto chutent.
Le 2 novembre, CoinDesk publie l'histoire du bilan d'Alameda. Les propos de Zhao sur le FTT suivent. Les retraits bondissent.
Le 11 novembre, FTX et des affilies déposént au Delaware. Ray devient PDG.
Le 12 décembre, les autorites bahameennes arrétént Bankman-Fried. L'extradition vers New York suit.
Ellison, Wang et plus tard Singh plaident coupables fin 2022 et en 2023.
Le procès s'ouvre en octobre. Le 2 novembre, le jury condamna sur les sept chefs.
Le 28 mars, Kaplan inflige 25 ans et une confiscation. Un avis d'appel suit.
Les rapports de faillite décrivent de grands recouvrements par rapport aux craintes de 2022-2023.
Chaque affirmation de dossier public de ce dossier s’assoit à côté du chapitre chronologie déjà sur la page.
Encyclopédie de dossier public. Pas un conseil juridique, pas un mode d’emploi, pas un dossier privé.
Affirmation Les clients ont recouvre, donc il n'y à pas eu de fraude.
Temps de la chronologie 2017 — Alameda Research
Les recouvrements du chapitre 11 et un verdict penal repondent à des questions differentes. Le jury constata un schema de fraude en 2022.
Affirmation L'effondrement n'était qu'un krach de marche.
Temps de la chronologie 2019 — FTX fonde
Les prix crypto chuterent en 2022, mais l'affaire du gouvernement portait sur l'usage abusif des biens des clients.
Affirmation Aucun initié n'admit le trou.
Temps de la chronologie 2022 — Pic prive, puis stress
Ellison, Wang et Singh plaidèrent coupables et decrivirent le manque et l'acces d'Alameda.
Affirmation L'affaire fut jugee aux Bahamas.
Temps de la chronologie 2022 — Bilan CoinDesk
L'arrestation était bahameenne. Le procès penal eut lieu dans le district sud de New York.
Marquez chaque temps de chronologie déjà sur ce dossier comme étayé, contesté ou inconnu, avec les affirmations de dossier public déjà déposées. Pas un verdict.
Marques éditoriales sur cet appareil seulement. Encyclopédie de dossier public — pas un conseil juridique, pas un mode d’emploi, pas un dossier privé.
| Temps de la chronologie | Étayé / Contesté / Inconnu |
|---|---|
| 2017 — Alameda Research Affirmation déjà au dossier: Les clients ont recouvre, donc il n'y à pas eu de fraude. | |
| 2019 — FTX fonde Affirmation déjà au dossier: L'effondrement n'était qu'un krach de marche. | |
| 2022 — Pic prive, puis stress Affirmation déjà au dossier: Aucun initié n'admit le trou. | |
| 2022 — Bilan CoinDesk Affirmation déjà au dossier: L'affaire fut jugee aux Bahamas. | |
| 2022 — Chapitre 11 Affirmation déjà au dossier: L'affaire fut jugee aux Bahamas. | |
| 2022 — Arrestation à Nassau Affirmation déjà au dossier: L'affaire fut jugee aux Bahamas. | |
| 2022 — Debut des plaideries de cooperation Affirmation déjà au dossier: L'affaire fut jugee aux Bahamas. | |
| 2023 — Proces et verdict Affirmation déjà au dossier: L'affaire fut jugee aux Bahamas. | |
| 2024 — Peine Affirmation déjà au dossier: L'affaire fut jugee aux Bahamas. | |
| 2024 — Recouvrements de succession Affirmation déjà au dossier: L'affaire fut jugee aux Bahamas. |
Apres mars 2024, les dossiers vivants sont l'appel et les distributions ; les constatations du jury de 2023 sont le noyau penal.
Encyclopédie de dossier public. Pas un conseil juridique. Pas un mode d’emploi. Détail graphique omis. Les guerres sont dans un autre atlas.