L'enquête publique commence par une fuite de presse specialisee et une ruée, puis devient une affaire standard de cols blancs du SDNY plus un grand chapitre 11.
Cette page consigne ces etapes. Elle ne decrit pas comment commettre ou dissimuler des biens de clients.
Agencies
- U.S. Attorney, Southern District of New York — Inculpa Bankman-Fried et recut les plaideries de cooperation ; jugea l'affaire devant le juge Kaplan en 2023.
- Federal Bureau of Investigation / CFTC / SEC — Soutinrent l'affaire penale et porterent des actions civiles paralleles.
- Autorites bahameennes — Arrétérent Bankman-Fried en décembre 2022 et gererent l'extradition.
- Tribunal des faillites du Delaware (succession) — Surveilla le chapitre 11 de Ray, les ventes d'actifs et le processus de créances.
What followed
- Publication de presse specialisee
L'article de CoinDesk du 2 novembre 2022 mit le bilan d'Alameda dans le marche.
- Ruee et vente avortee
Les retraits et une lettre d'intention Binance effondree laissérent la plateforme incapable de s'ouvrir comme avant.
- Chapitre 11
Les petitions du 11 novembre 2022 preserverent les actifs que l'équipe de Ray put trouvér.
- Arrestation et extradition
L'arrestation de Nassau de décembre 2022 et le transfert à New York commencerent l'horloge de déténtion.
- Plaideries de cooperation
Ellison, Wang et Singh plaidèrent, donnant aux procureurs un choeur d'inities avant le procès.
- Proces, verdict, peine
Preuves d'octobre-novembre 2023 ; verdict du 2 novembre ; peine du 28 mars 2024.
Turning points
- L'article de CoinDesk — Sans la publication du 2 novembre 2022, la semaine de ruée n'a pas de gond public.
- Les plaideries de cooperation — Une fois que le cercle interieur plaida, le procès porta sur la corroboration et l'intention.
- Le prevenu temoigna — Bankman-Fried prit la barre. La condamnation du jury sur sept chefs suivit un concours de credibilite que le gouvernement gagna.
Les enquêteurs après coup reconstruisirent un echec de novembre 2022. Le jury le nomma ensuite fraude.
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