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Reponses courtes
Quand FTX s'est-il effondre ?
Les retraits echouerent la premiere semaine de novembre 2022 après un reportage de CoinDesk sur le bilan d'Alameda. Les petitions du chapitre 11 furent déposées le 11 novembre 2022.
De quoi Sam Bankman-Fried à-t-il été condamné ?
Le 2 novembre 2023, un jury du district sud de New York le condamna sur sept chefs, y compris fraude telegraphique et complot impliquant clients et prétéurs.
Quelle peine recut-il ?
Le juge Lewis A. Kaplan infligea 25 ans le 28 mars 2024, plus une confiscation. Il appela. La peine de premiere instance est le terme consigné sauf si une cour d'appel la change.
Qui coopera ?
Caroliné Ellison, Gary Wang et Nishad Singh plaidèrent coupables et coopérèrent avec le procureur du district sud de New York.
Qu'était Alameda Research ?
Une société de trading fondee par Bankman-Fried avant FTX. Procureurs et cooperants la decrivirent comme l'entite qui employait les actifs des clients de FTX.
Les clients ont-ils recupere de l'argent ?
La succession du Delaware rapporta des recouvrements substantiels sur les créances admises. Ce resultat civil est distinct de la condamnation penale.
L'enquête publique commence par une fuite de presse specialisee et une ruée, puis devient une affaire standard de cols blancs du SDNY plus un grand chapitre 11.
Cette page consigne ces etapes. Elle ne decrit pas comment commettre ou dissimuler des biens de clients.
Agences
- U.S. Attorney, Southern District of New York — Inculpa Bankman-Fried et recut les plaideries de cooperation ; jugea l'affaire devant le juge Kaplan en 2023.
- Federal Bureau of Investigation / CFTC / SEC — Soutinrent l'affaire penale et porterent des actions civiles paralleles.
- Autorites bahameennes — Arrétérent Bankman-Fried en décembre 2022 et gererent l'extradition.
- Tribunal des faillites du Delaware (succession) — Surveilla le chapitre 11 de Ray, les ventes d'actifs et le processus de créances.
Ce qui a suivi
- Publication de presse specialisee
L'article de CoinDesk du 2 novembre 2022 mit le bilan d'Alameda dans le marche.
- Ruee et vente avortee
Les retraits et une lettre d'intention Binance effondree laissérent la plateforme incapable de s'ouvrir comme avant.
- Chapitre 11
Les petitions du 11 novembre 2022 preserverent les actifs que l'équipe de Ray put trouvér.
- Arrestation et extradition
L'arrestation de Nassau de décembre 2022 et le transfert à New York commencerent l'horloge de déténtion.
- Plaideries de cooperation
Ellison, Wang et Singh plaidèrent, donnant aux procureurs un choeur d'inities avant le procès.
- Proces, verdict, peine
Preuves d'octobre-novembre 2023 ; verdict du 2 novembre ; peine du 28 mars 2024.
Tournants
- L'article de CoinDesk — Sans la publication du 2 novembre 2022, la semaine de ruée n'a pas de gond public.
- Les plaideries de cooperation — Une fois que le cercle interieur plaida, le procès porta sur la corroboration et l'intention.
- Le prevenu temoigna — Bankman-Fried prit la barre. La condamnation du jury sur sept chefs suivit un concours de credibilite que le gouvernement gagna.
Les enquêteurs après coup reconstruisirent un echec de novembre 2022. Le jury le nomma ensuite fraude.
Encyclopédie de dossier public. Pas un conseil juridique. Pas un mode d’emploi. Détail graphique omis. Les guerres sont dans un autre atlas.