L’année de l’affaire est 1920. La biographie autour explique comment un effondrement local devint un nom juridique.
Ces entrées suivent les dates de tribunal et la chronologie publiée du Post.
Timeline
- Arrivée aux États-Unis
Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi débarque aux États-Unis après avoir quitté l’Italie. Des dossiers ultérieurs notent de précoces ennuis de vol et de faux au Canada et aux États-Unis.
- Securities Exchange Company
Ponzi organise l’affaire de billets de Boston qui annoncera des profits de coupons et des rendements à 45 jours.
- Mois de boom
Le début et le milieu de 1920 voient des rentrées rapides. Des agents recrutent. Le bureau devient un spectacle bostonien.
- Enquête du Boston Post
En juillet et août, le Post publie des articles montrant que le marché des coupons ne peut soutenir les livres. Barron fournit l’arithmétique de la presse financière.
- Reddition
En août, Ponzi se rend aux autorités fédérales et d’État à mesure que les rachats et la presse closent l’affaire.
- Plaiderie de fraude postale fédérale
En novembre, il plaide coupable de fraude postale fédérale et est condamné à cinq ans.
- Procès nul d’État
Un procès de larcin au Massachusetts s’achève sans verdict. Les procureurs rejugent l’affaire.
- Condamnation d’État
Un jury du Massachusetts condamne Ponzi pour larcin. Il purge plus tard du temps d’État après la peine fédérale.
- Expulsion
Après sa libération de la détention d’État, les autorités d’immigration l’expulsent. Il ne revient pas à une carrière américaine.
- Mort à Rio
Ponzi meurt le 18 janvier 1949 à Rio de Janeiro. À cette date, l’exécution américaine employait déjà son nom comme une catégorie.
Après 1925, le dossier américain vivant est la détention et l’expulsion ; le nommage du schéma était déjà en cours dans la presse.
Encyclopédie de registre public. Pas un conseil juridique, pas un mode d’emploi. Les guerres sont ailleurs.