Série du Boston Post (1920)
rapport
Articles de juillet-août qui comparèrent les profits annoncés à la taille du marché des coupons. Le dossier Pulitzer les traite comme l’enquête civique de référence.
Comparé à Madoff ou Enron, le papier survivant est plus mince et plus usé. Ce qui reste suffit encore pour un récit pénal achevé.
Les pièces ci-dessous sont les piliers publics cités dans les encyclopédies ultérieures et les définitions des tribunaux.
Exhibits
Arithmétique des coupons de Barron
rapport
Analyse publiée selon laquelle le flottant mondial de coupons-réponse ne pouvait engendrer les rendements que Ponzi payait. Un document de presse financière, non un aveu de police.
Billets d’investisseurs
pièce
Billets à court terme promettant des rendements fixes élevés en 45 jours. Ils sont le visage contractuel de l’encaissement que les tribunaux appelèrent plus tard larcin et fraude postale.
Plaiderie de fraude postale fédérale (1920)
jugement
La plaiderie de culpabilité de novembre 1920 et la peine de cinq ans sont le premier jugement fédéral achevé.
Dossier de larcin du Massachusetts
jugement
La condamnation de 1925 après un procès nul de 1922 est le jugement de droit d’État qui le garda en détention après le terme fédéral.
Circulaires postales sur les IRC
document
Descriptions officielles de ce à quoi servaient les International Reply Coupons. Elles établissent que l’instrument était réel et que son objet était l’affranchissement, non un moteur d’investissement à l’échelle.
How strong is the record?
Arithmétique publique85
Le décalage coupons-contre-espèces fut montré en 1920 et n’a pas été sérieusement renversé.
Jugements pénaux88
La plaiderie fédérale et la condamnation d’État sont un fait historique.
Grands livres survivants55
Des reconstructions forensiques modernes à l’échelle de Madoff n’existent pas ; les totaux sont des estimations contemporaines.
Années biographiques ultérieures60
Les chapitres de Floride et du Brésil sont plus minces et plus anecdotiques que le rôle de Boston.
Le problème de preuve est la minceur archivistique, non le doute que les billets de 1920 furent payés avec de l’argent nouveau.
Encyclopédie de registre public. Pas un conseil juridique, pas un mode d’emploi. Les guerres sont ailleurs.