二つの捜査がある。2016年4月3日以前の報道コンソーシアムと、以後の国家照会である。
どちらも金の隠匿手引きではない。どちらも流出保管の事後の読みである。
Agencies
- 南ドイツ新聞＋ICIJ提携先 — 保管を受け、共有保管を築き、2016年4月3日禁輸のもと公表した。
- 各国税務当局 — 名が現れたあと監査と一部の刑事税一件を開いた。結果は国で揺れた。
- パキスタン最高裁／国家説明責任局 — 2017年シャリーフ失格で終わった、大きな民主主義における最も鋭い法廷経路。
- パナマと欧州の検察 — 事務所と一部の仲介者を調べた。単一の世界評決は続かなかった。
What followed
- 保管を受け保全する
南ドイツが標本を認証し、倉庫は一編集局には大きすぎ世界的すぎると決めた。
- コンソーシアムを築く
ICIJが提携先を招き、禁輸を定め、地元机が公開記録に対して地元の名を読むようにした。
- 一つの時計で公表する
2016年4月3日が、政府を同じ朝に同じ事実へ応答する位置に置いた。
- 各国一件を開く
税務当局と検察が国ごとに、名が手がかりか合法構造かを決めた。
- 最も硬い事件を争訟する
パキスタンの法廷経路と種々の欧州一件が混合した被告席を生んだ。多くの名は法廷に入らなかった。
- 事務所閉鎖を見る
モサック・フォンセカの2018年閉鎖が、すべての顧客照会を終わらせずに法人の章を終わらせた。
Turning points
- コンソーシアムを選ぶ — 共有保管が流出をドイツ独占ではなく世界物語にした。
- アイスランドの辞任週 — 首相の転落が、ファイルは日曜紙だけでなく政権を動かしうると証明した。
- シャリーフ失格 — 最高裁結果が、一部の余震は報道だけでなく司法であると示した。
事後、記者が事務所を地図にし、国家が地図を摘んだ。世界は一つの陪審としては座らなかった。
公開記録の百科です。法律助言でも犯行手順でもありません。戦争は別アトラスです。