Il y a deux enquêtes : un consortium journalistique avant le 3 avril 2016, et des enquêtes d'État après.
Ni l'une ni l'autre n'est un manuel pour cacher de l'argent. Toutes deux sont des lectures après coup d'une archive fuitée.
Agencies
- Süddeutsche Zeitung + partenaires ICIJ — Reçurent le cache, construisirent l'archive partagée et publièrent sous embargo le 3 avril 2016.
- Autorités fiscales nationales — Ouvrirent des audits et quelques dossiers fiscaux pénaux après l'apparition de noms ; les résultats varièrent selon le pays.
- Cour suprême / NAB du Pakistan — La voie de tribunal la plus nette d'une grande démocratie, s'achevant par la disqualification de Sharif en 2017.
- Procureurs panaméens et européens — Examinèrent le cabinet et certains intermédiaires ; aucun verdict mondial unique ne suivit.
What followed
- Recevoir et sécuriser le cache
La Süddeutsche authentifia un échantillon et décida que le magasin était trop vaste et trop mondial pour une seule rédaction.
- Construire un consortium
L'ICIJ invita des partenaires, fixa un embargo et laissa les rédactions locales lire des noms locaux contre des dossiers publics.
- Publier sur une horloge
Le 3 avril 2016 mit les gouvernements en position de répondre aux mêmes faits le même matin.
- Ouvrir des dossiers nationaux
Agences fiscales et procureurs décidèrent, pays par pays, si un nom était une piste ou une structure légale.
- Plaider les affaires les plus dures
La voie de tribunal pakistanaise et divers dossiers européens produisirent le banc mixte. Beaucoup de noms n'entrèrent jamais dans un prétoire.
- Voir le cabinet fermer
La fermeture de Mossack Fonseca en 2018 acheva un chapitre d'entreprise sans achever chaque enquête de client.
Turning points
- Choisir un consortium — Une archive partagée fit de la fuite une histoire mondiale au lieu d'un exclusif allemand.
- La semaine de démission islandaise — La chute d'un Premier ministre prouva que les fichiers pouvaient déplacer un gouvernement, non seulement un journal du dimanche.
- La disqualification de Sharif — Un résultat de Cour suprême montra que certains contrecoups seraient judiciaires, non seulement journalistiques.
Après coup, des reporters cartographièrent un cabinet et des États picorèrent la carte. Le monde ne siégea pas comme un seul jury.
Encyclopédie de registre public. Pas un conseil juridique, pas un mode d’emploi. Les guerres sont ailleurs.