Najib Razak
Premier ministre (2009-2018) ; condamné
Condamné le 28 juillet 2020 sur sept chefs SRC International ; peine confirmée le 23 août 2022. Une clémence ultérieure changea les termes de détention ; la condamnation demeure au dossier.
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Notoriété78
Mystère30
Échelle90
Preuves75
Impact légal70
Portée culturelle65
MoinsPlus
Derniere relecture Sources et creditsCrédits médiasMéthodologie
Reponses courtes
Qu'était 1MDB ?
1Malaysia Development Berhad était un fonds de développement détenu par l'État malaisien, établi en 2009. Les procédures américaines et malaisiennes décrivirent ensuite de vastes détournements du fonds et d'unités liées, dont SRC International.
Quand le scandale est-il devenu public ?
Sarawak Report et le Wall Street Journal publièrent d'importantes enquêtes documentaires en 2015. Le DOJ américain déposa des plaintes de confiscation civile en 2016. Ces années sont la rupture publique, non le début des virements sous-jacents.
De quoi Najib Razak a-t-il été condamné ?
Le 28 juillet 2020, la High Court de Kuala Lumpur le condamna sur sept chefs SRC International, dont abus de pouvoir, abus de confiance et blanchiment. La peine était de douze ans et une amende de 210 millions de ringgits. La Federal Court confirma le 23 août 2022.
Les États-Unis ont-ils condamné Najib ?
Non. L'affaire américaine le plus souvent citée est la confiscation civile de produits allégués, plus des affaires pénales contre des banquiers (plaiderie Leissner ; condamnation Ng). La condamnation pénale consignée dans cet atlas est le jugement SRC malaisien.
Que versa Goldman Sachs ?
En 2020, Goldman annonça des résolutions avec les États-Unis et d'autres gouvernements totalisant environ 2,9 milliards de dollars, plus des arrangements pour restituer de la valeur liée à 1MDB. Tim Leissner avait plaidé coupable en 2018.
Qui est Jho Low ?
Low Taek Jho, un financier malaisien, est décrit dans les plaintes du DOJ comme un intermédiaire central. Il n'était pas en détention au dossier public du milieu des années 2020 et y est traité comme un fugitif.
Le dossier 1MDB traverse cabinets, banques et producteurs de films. Les six ci-dessous sont ceux auxquels le jugement SRC et les plaintes américaines reviennent.
Les rôles sont tirés du jugement malaisien, des écritures du DOJ et des affaires de banquiers de 2018-2022.
Personnes
Low Taek Jho (Jho Low)
Intermédiaire ; fugitif au dossier public
Nommé tout au long des plaintes du DOJ comme un intermédiaire central. Pas en détention dans les reportages publics du milieu des années 2020. Pas le prévenu du procès SRC.
Tim Leissner
Ancien associé Goldman ; coopérant
Plaida coupable en 2018 de complot de blanchiment et de violation du FCPA en lien avec le travail d'obligations 1MDB.
Roger Ng
Ancien banquier Goldman ; condamné
Condamné à Brooklyn en 2022 pour FCPA et blanchiment liés à la même campagne d'obligations. Fit appel.
Clare Rewcastle Brown
Rédactrice de Sarawak Report
Publia en 2015 des enquêtes documentaires qui, avec le Journal, firent du fonds une affaire mondiale.
Riza Aziz
Principal de Red Granite
Beau-fils de Najib et producteur associé à The Wolf of Wall Street. Apparaît dans les dossiers de confiscation et malaisiens ; n'est pas un substitut du verdict SRC.
Les PDG de Goldman qui témoignèrent au Congrès et les procureurs généraux malaisiens qui inculpèrent les affaires sont des acteurs institutionnels ; les six noms ci-dessus portent le récit.
Encyclopédie de dossier public. Pas un conseil juridique. Pas un mode d’emploi. Détail graphique omis. Les guerres sont dans un autre atlas.