Enquêtes 2015 du Journal et de Sarawak Report
rapport
Articles documentaires qui cartographièrent des flux vers des comptes et vers Jho Low. Ils sont le premier dossier de preuves public que virent la plupart des lecteurs.
Aucun jury unique ne jugea toute la théorie des 4,5 milliards de dollars. Le dossier public est une pile de plaintes, de plaideries et d'une affaire SRC pleinement jugée contre Najib.
Les pièces ci-dessous sont les piliers. Elles décrivent ce que tribunaux et journalistes publièrent après coup, non comment déplacer de l'argent par des écrans.
Exhibits
Plaintes de confiscation civile du DOJ (2016- )
dépôt
Écritures alléguant le détournement de plus de 3,5 milliards de dollars (plus tard ~4,5 milliards dans les déclarations du département) et listant des actifs précis comme produits.
Plaiderie de Leissner (2018)
témoignage
La plaiderie de culpabilité d'un associé Goldman décrivant corruption et blanchiment autour du travail d'obligations -- l'aveu wall-streetien de référence.
Dossier du procès SRC (2020)
jugement
Le jugement de la High Court condamnant Najib sur sept chefs, avec une peine de douze ans et 210 millions de ringgits d'amende, ensuite confirmé.
Résolutions Goldman de 2020
dépôt
Poursuite différée et papiers liés totalisant environ 2,9 milliards de dollars avec les États-Unis et d'autres autorités, plus des termes de restitution de valeur pour la Malaisie.
Verdict Ng (2022)
jugement
Les condamnations FCPA et blanchiment d'un jury de Brooklyn d'un autre ancien banquier Goldman sur les faits d'obligations 1MDB.
How strong is the record?
Jugement pénal SRC90
Jugé, condamné, confirmé -- l'affaire malaisienne centrale du principal politique.
Dossier pénal des banquiers85
Plaiderie de Leissner et condamnation de Ng sont des faits complets de première instance (Ng sujet à appel).
Piste d'actifs du DOJ75
Plaintes et transactions sont détaillées ; ce sont des allégations civiles résolues en partie par consentement, non un méga-verdict.
Dossier Jho Low50
Central dans les écritures ; pas de procès pénal personnel achevé en détention au dossier public du milieu des années 2020.
Le problème de preuve est d'empiler les rôles sans prétendre qu'ils sont un seul procès -- et sans traiter un fugitif comme un vol non élucidé.
Encyclopédie de registre public. Pas un conseil juridique, pas un mode d’emploi. Les guerres sont ailleurs.