El año del caso es 1920. La biografía a su alrededor explica cómo un colapso local se convirtió en un sustantivo jurídico.
Estas entradas siguen las fechas judiciales y la cronología publicada del Post.
Timeline
- Llegada a Estados Unidos
Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi desembarca en EE. UU. tras dejar Italia. Registros posteriores anotan tropiezos tempranos de hurto y falsificación en Canadá y en EE. UU.
- Securities Exchange Company
Ponzi organiza el negocio de pagarés de Boston que anunciará beneficios de cupones y rendimientos a 45 días.
- Meses de auge
Principios y mediados de 1920 ven entradas rápidas. Los agentes reclutan. La oficina se convierte en un espectáculo de Boston.
- Pesquisa del Boston Post
En julio y agosto el Post publica artículos que muestran que el mercado de cupones no puede sostener los libros. Barron suministra la aritmética de la prensa financiera.
- Entrega
En agosto Ponzi se entrega a las autoridades federales y estatales al cerrar el negocio los reembolsos y la prensa.
- Declaración de fraude postal federal
En noviembre se declara culpable de fraude postal federal y es condenado a cinco años.
- Juicio nulo estatal
Un juicio de hurto en Massachusetts termina sin veredicto. Los fiscales reintentan el caso.
- Condena estatal
Un jurado de Massachusetts condena a Ponzi por hurto. Más tarde cumple tiempo estatal tras la pena federal.
- Deportación
Tras la liberación de la custodia estatal, las autoridades de inmigración lo deportan. No vuelve a una carrera en EE. UU.
- Muerte en Río
Ponzi muere el 18 de enero de 1949 en Río de Janeiro. Para entonces el enforcement de EE. UU. ya usaba su nombre como una categoría.
Después de 1925 el expediente vivo de EE. UU. es la custodia y la deportación; el nombramiento del esquema ya estaba en marcha en la prensa.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal ni un manual. Las guerras van en otro atlas.