공적 조사는 업계 언론 유출과 러시로 시작한 뒤 표준 뉴욕남부 화이트칼라 사건과 대형 제11장이 된다.
이 페이지는 그 단계를 기록한다. 고객 재산을 혼입하거나 은닉하는 법을 기술하지 않는다.
기관
- 뉴욕남부 연방검찰 — 뱅크먼-프리드를 기소하고 협조 인정을 받았다. 2023년 카플란 판사 앞에서 사건을 재판했다.
- 연방수사국 / CFTC / SEC — 형사 사건을 지원하고 2022–2023년 소장에 적시된 대로 뱅크먼-프리드와 실체에 대한 평행 민사 소송을 제기했다.
- 바하마 당국 — 2022년 12월 뱅크먼-프리드를 체포하고 인도를 다루었다. FTX 디지털 마켓에 대한 현지 이해도 주장했다.
- 델라웨어 파산법원(유산) — 레이의 제11장, 자산 매각, 뒤에 큰 회수를 보고한 고객 청구 절차를 감독했다.
그다음에 한 일
- 업계 언론 출판
코인데스크의 2022년 11월 2일 기사가 알라메다 대차대조표를 시장에 넣었다.
- 러시와 실패한 매각
인출과 무너진 바이낸스 의향서가 거래소를 이전처럼 열 수 없게 남겼다.
- 제11장
2022년 11월 11일 신청이 레이 팀이 찾을 수 있는 자산을 보존하고 민사 재구성을 시작했다.
- 체포와 인도
2022년 12월 나소 체포와 뒤의 뉴욕 이송이 형사 구금 시계를 시작했다.
- 협조 인정
엘리슨, 왕, 싱이 인정하고 진술하여 재판 전 검찰에 내부자 합창을 주었다.
- 재판, 평결, 선고
2023년 10–11월 증거, 11월 2일 평결, 2024년 3월 28일 선고.
전환점
- 코인데스크 기사 — 2022년 11월 2일 출판이 없었다면 러시 주에는 공적 경첩이 없다. 기사는 누구를 유죄로 하지 않았다. 장부를 시장 사건으로 만들었다.
- 협조 인정 — 운영 내부 서클이 인정한 순간 재판은 구멍의 존재가 아니라 보강과 고의에 관한 것이 되었다.
- 피고가 증언하다 — 뱅크먼-프리드가 증언대에 섰다. 배심의 일곱 개 죄목 유죄는 정부가 이긴 신빙성 대결을 따랐다.
사후 수사관은 2022년 11월 실패를 재구성했다. 배심은 이어서 그것을 사기로 이름 붙였다. 고객 회수는 뒤의 민사 장이다.
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