지도의 연도는 공적 폭로인 2015년이다. 기금은 더 오래되었고 판결은 더 뒤다.
이 항목은 DOJ 소장과 SRC 항소법원이 가장 자주 인용하는 것이다.
연표
- 기금 창설
트렝가누 투자청이 나집 정부와 연관된 연방 개발기금 1말레이시아 개발공사가 된다.
- 골드만 채권
골드만삭스가 대형 1MDB 달러 채권(2012–2013)을 주선한다. 수수료는 이후 FCPA와 말레이시아 비판의 중심이 된다.
- 할리우드와 사치 경로
레드 그래나이트의 『더 울프 오브 월 스트리트』(2013)는 이후 DOJ 소장에서 1MDB 유래 자금으로 주장되는 문화 유물이 된다.
- 사라왁 리포트와 저널
문서 기반 보도가 1MDB를 나집 계좌 자금 이야기를 포함해 세계 영어권 스캔들로 만든다.
- DOJ 몰수 소장
미국이 1MDB 관련 절취·세탁 수익으로 자산을 몰수하려는 민사 소송을 낸다.
- 라이스너 인정, 말레이시아 총선
팀 라이스너가 뉴욕 동부 연방법원에서 유죄를 인정한다. 나집 연합이 총선에서 패하고 국내 기소가 가속한다.
- 골드만 합의
골드만이 1MDB 관련 미국 등 당국과 약 29억 달러 합의를 발표한다.
- 나집 SRC 유죄
7월 28일 고등법원이 나집을 SRC 7개 혐의로 유죄로 인정하고 12년과 2억 1천만 링깃을 선고한다.
- 연방법원 확정
8월 23일 말레이시아 연방법원이 SRC 유죄와 형을 유지한다.
- 응 유죄(브루클린)
로저 응이 1MDB 채권 업무 관련 FCPA·자금세탁 혐의로 뉴욕 동부 연방법원에서 유죄다.
2022년 이후 살아있는 문서는 남은 말레이시아 재판, 도피 상태, 구금 조건이지 SRC 평결의 존재에 대한 재개가 아니다.
공개 기록 백과입니다. 법률 자문이 아니며 범행 방법이 아닙니다. 잔혹한 묘사는 넣지 않습니다. 전쟁은 별도 아틀라스에서 다룹니다.