주장 미국 배심이 나집 라작을 유죄로 했다.
연표 장면 2009 — 기금 창설
나집의 기록된 형사 유죄는 말레이시아 SRC 사건(2020, 2022 확정)이다. 유명한 문서의 대(對)나집 미국 조치는 자산 민사 몰수이지 맨해튼 유죄 평결이 아니다.
진한 칸일수록 이 직업에서 해당 지표가 높습니다.
악명78
미스터리30
규모90
증거75
법적 파급70
문화65
낮음높음
짧은 답
1MDB는 무엇인가?
1말레이시아 개발공사는 2009년 설립된 말레이시아 국유 개발기금이다. 미국·말레이시아 절차는 이후 기금과 SRC 인터내셔널을 포함한 관련 단위에서 대규모 전용을 적었다.
스캔들은 언제 공론화되었나?
사라왁 리포트와 월스트리트저널이 2015년 문서 기반 대형 기사를 실었다. 미국 DOJ는 2016년 민사 몰수 소장을 냈다. 그해가 공적 폭로지, 기초 이체의 시작이 아니다.
나집 라작은 무엇으로 유죄였나?
2020년 7월 28일 쿠알라룸푸르 고등법원은 직권남용, 배임, 자금세탁을 포함한 SRC 인터내셔널 7개 혐의로 유죄를 인정했다. 형은 12년과 벌금 2억 1천만 링깃이다. 연방법원은 2022년 8월 23일 확정했다.
미국이 나집을 유죄로 했나?
아니다. 가장 자주 인용되는 미국 사건은 주장 수익의 민사 몰수와 은행원에 대한 형사 사건(라이스너 인정, 응 유죄)이다. 이 지도가 기록하는 나집의 형사 유죄는 말레이시아 SRC 판결이다.
골드만삭스는 얼마를 냈나?
2020년 골드만은 미국 등 정부와 약 29억 달러 합의와 1MDB 관련 가치 반환 약정을 발표했다. 팀 라이스너는 2018년 유죄를 인정한 상태였다.
조 로는 누구인가?
말레이시아 금융인 로택조는 DOJ 소장에서 중심 중개인으로 서술된다. 2020년대 중반 공개 기록에서 구금되지 않았고 그 문서에서 도피자로 다루어진다.
2015
지도의 연도는 공적 폭로인 2015년이다. 기금은 더 오래되었고 판결은 더 뒤다.
이 항목은 DOJ 소장과 SRC 항소법원이 가장 자주 인용하는 것이다.
연표
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
- 기금 창설
트렝가누 투자청이 나집 정부와 연관된 연방 개발기금 1말레이시아 개발공사가 된다.
- 골드만 채권
골드만삭스가 대형 1MDB 달러 채권(2012–2013)을 주선한다. 수수료는 이후 FCPA와 말레이시아 비판의 중심이 된다.
- 할리우드와 사치 경로
레드 그래나이트의 『더 울프 오브 월 스트리트』(2013)는 이후 DOJ 소장에서 1MDB 유래 자금으로 주장되는 문화 유물이 된다.
- 사라왁 리포트와 저널
문서 기반 보도가 1MDB를 나집 계좌 자금 이야기를 포함해 세계 영어권 스캔들로 만든다.
- DOJ 몰수 소장
미국이 1MDB 관련 절취·세탁 수익으로 자산을 몰수하려는 민사 소송을 낸다.
- 라이스너 인정, 말레이시아 총선
팀 라이스너가 뉴욕 동부 연방법원에서 유죄를 인정한다. 나집 연합이 총선에서 패하고 국내 기소가 가속한다.
- 골드만 합의
골드만이 1MDB 관련 미국 등 당국과 약 29억 달러 합의를 발표한다.
- 나집 SRC 유죄
7월 28일 고등법원이 나집을 SRC 7개 혐의로 유죄로 인정하고 12년과 2억 1천만 링깃을 선고한다.
- 연방법원 확정
8월 23일 말레이시아 연방법원이 SRC 유죄와 형을 유지한다.
- 응 유죄(브루클린)
로저 응이 1MDB 채권 업무 관련 FCPA·자금세탁 혐의로 뉴욕 동부 연방법원에서 유죄다.
주장 대 타임라인
이 도сье의 공개기록 주장을, 이미 이 페이지에 있는 연표 장 옆에 둡니다.
공개 기록 백과입니다. 법률 자문도, 범행 방법도, 비공개 파일도 아닙니다.
주장 『더 울프 오브 월 스트리트』가 사기였다.
연표 장면 2012 — 골드만 채권
영화는 DOJ 소장에서 주장 수익 이야기다. SRC 유죄는 관련 말레이시아 단위와 쿠알라룸푸르의 특정 혐의에 관한 것이다.
주장 골드만이 45억 달러를 ‘훔쳤다’.
연표 장면 2013 — 할리우드와 사치 경로
DOJ 전용 숫자는 1MDB에서 취한 자금을 서술한다. 골드만은 2020년 채권 업무와 관련 행위에 대한 집행을 해소하며 약 29억 달러를 냈다. 다른 숫자, 다른 이론이다.
주장 이후 사면은 유죄한 적이 없다는 뜻이다.
연표 장면 2015 — 사라왁 리포트와 저널
사면은 형이나 구금을 바꿀 수 있다. 2020년 7월 28일 고등법원 판결을 존재하지 않게 다시 쓰지는 않는다.
장면 가중 표시
이미 이 도씨에에 있는 연표 장면을, 이미 올라온 공개기록 주장으로 뒷받침·다툼·불명으로 표시합니다. 판결이 아닙니다.
이 기기의 편집 표시일 뿐입니다. 공개 기록 백과이며 법률 자문도 범행 방법도 비공개 파일도 아닙니다.
| 연표 장면 | 뒷받침 / 다툼 / 불명 |
|---|---|
| 2009 — 기금 창설 이미 있는 주장: 미국 배심이 나집 라작을 유죄로 했다. | |
| 2012 — 골드만 채권 이미 있는 주장: 『더 울프 오브 월 스트리트』가 사기였다. | |
| 2013 — 할리우드와 사치 경로 이미 있는 주장: 골드만이 45억 달러를 ‘훔쳤다’. | |
| 2015 — 사라왁 리포트와 저널 이미 있는 주장: 이후 사면은 유죄한 적이 없다는 뜻이다. | |
| 2016 — DOJ 몰수 소장 이미 있는 주장: 이후 사면은 유죄한 적이 없다는 뜻이다. | |
| 2018 — 라이스너 인정, 말레이시아 총선 이미 있는 주장: 이후 사면은 유죄한 적이 없다는 뜻이다. | |
| 2020 — 골드만 합의 이미 있는 주장: 이후 사면은 유죄한 적이 없다는 뜻이다. | |
| 2020 — 나집 SRC 유죄 이미 있는 주장: 이후 사면은 유죄한 적이 없다는 뜻이다. | |
| 2022 — 연방법원 확정 이미 있는 주장: 이후 사면은 유죄한 적이 없다는 뜻이다. | |
| 2022 — 응 유죄(브루클린) 이미 있는 주장: 이후 사면은 유죄한 적이 없다는 뜻이다. |
2022년 이후 살아있는 문서는 남은 말레이시아 재판, 도피 상태, 구금 조건이지 SRC 평결의 존재에 대한 재개가 아니다.
공개 기록 백과입니다. 법률 자문이 아니며 범행 방법이 아닙니다. 잔혹한 묘사는 넣지 않습니다. 전쟁은 별도 아틀라스에서 다룹니다.