2015년 저널·사라왁 리포트 기사
report
계좌와 조 로로의 흐름을 지도화한 문서 기반 기사. 영어권 독자가 본 최초 공적 증거 파일이다. 한국 외신면도 이 경로를 전재했다.
단일 배심이 45억 달러 이론 전체를 심리하지는 않았다. 공개 기록은 소장·인정·나집에 대한 완전히 심리된 SRC 사건의 층이다.
아래 항목은 기둥이다. 법원과 기자가 사후에 공개한 것을 적으며, 페이퍼를 통해 돈을 옮기는 법은 적지 않는다.
증거물
DOJ 민사 몰수 소장(2016– )
filing
35억 달러 이상(이후 부서 성명에서 약 45억 달러) 전용을 주장하고 특정 자산을 수익으로 열거한 소장.
라이스너 인정(2018)
testimony
골드만 파트너의 유죄 인정으로 채권 업무 주변의 뇌물·세탁을 서술한다. 월스트리트의 기록된 시인.
SRC 재판 기록(2020)
judgment
나집을 7개 혐의로 유죄로 인정한 고등법원 판결. 12년과 2억 1천만 링깃 벌금, 이후 확정.
골드만 2020년 합의
filing
미국 등 당국과 약 29억 달러의 기소 유예 관련 서류와 말레이시아 가치 반환 조건.
응 평결(2022)
judgment
1MDB 채권 사실에 대한 또 다른 전 골드만 은행원의 FCPA·자금세탁 유죄를 낸 브루클린 배심.
기록은 얼마나 탄탄한가
SRC 형사 판결90
심리, 유죄, 확정 — 정치 주체의 핵심 말레이시아 사건.
은행원 형사 기록85
라이스너 인정과 응 유죄는 완료된 1심 사실이다(응은 항소 대상).
DOJ 자산 경로75
소장과 합의는 상세하다. 동의로 일부 해소된 민사 주장이며 단일 거대 평결이 아니다.
조 로 문서50
소장에서 중심. 2020년대 중반 공개 기록상 구금 중 완료된 개인 형사재판은 없다.
증거 문제는 기록들을 한 재판인 척하지 않고 쌓는 일, 그리고 도피자를 미해결 절취로 다루지 않는 일이다.
공개 기록 백과입니다. 법률 자문이 아니며 범행 방법이 아닙니다. 잔혹한 묘사는 넣지 않습니다. 전쟁은 별도 아틀라스에서 다룹니다.