Hay dos investigaciones: un consorcio periodístico antes del 3 de abril de 2016 y las indagaciones estatales después.
Ninguna es un manual para ocultar dinero. Ambas son lecturas a posteriori de un archivo filtrado.
Agencies
- Süddeutsche Zeitung + socios del ICIJ — Recibieron el archivo, construyeron el archivo compartido y publicaron bajo embargo el 3 de abril de 2016.
- Autoridades fiscales nacionales — Abrieron auditorías y algunos expedientes penales fiscales tras aparecer los nombres; los resultados variaron por país.
- Corte Suprema de Pakistán / NAB — La vía judicial más aguda de una gran democracia, que terminó en la inhabilitación de Sharif en 2017.
- Fiscales panameños y europeos — Examinaron el bufete y algunos intermediarios; no siguió un veredicto mundial único.
What followed
- Recibir y asegurar el archivo
El Süddeutsche autenticó una muestra y decidió que el almacén era demasiado grande y demasiado global para una sola redacción.
- Construir un consorcio
El ICIJ invitó a socios, fijó un embargo y dejó que las mesas locales leyeran nombres locales contra registros públicos.
- Publicar en un solo reloj
El 3 de abril de 2016 puso a los gobiernos en la posición de responder a los mismos hechos la misma mañana.
- Abrir expedientes nacionales
Agencias fiscales y fiscales decidieron, país por país, si un nombre era una pista o una estructura legal.
- Litigar los casos más duros
La vía judicial pakistaní y varios expedientes europeos produjeron el banquillo mixto. Muchos nombres nunca entraron en un tribunal.
- Ver cerrar el bufete
El cierre de Mossack Fonseca en 2018 terminó un capítulo corporativo sin terminar cada indagación de cliente.
Turning points
- Elegir un consorcio — Un archivo compartido hizo de la filtración una historia mundial en lugar de una exclusiva alemana.
- La semana de la renuncia islandesa — La caída de un primer ministro demostró que los archivos podían mover un gobierno, no solo un periódico de domingo.
- La inhabilitación de Sharif — Un resultado de la Corte Suprema mostró que algunas sacudidas serían judiciales, no solo periodísticas.
A posteriori, los reporteros mapearon un bufete y los Estados picotearon el mapa. El mundo no se sentó como un solo jurado.
Enciclopedia de registro público. No es asesoría legal ni un manual. Las guerras van en otro atlas.