2008: Bernie Madoff — Sección 1057: Detención en Manhattan

Bernard L. Madoff se declaró culpable en 2009 del mayor esquema Ponzi entonces registrado en un tribunal de EE. UU., tras el colapso de su negocio de inversión en Nueva York en diciembre de 2008. El 11 de diciembre de 2008, agentes del Federal Bureau of Investigation detuvieron a Bernard L. Madoff en su apartamento de Manhattan después de que dijera a empleados senior que el brazo de asesoría de inversiones de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC era insolvente y había sido un fraude. La firma había sido un pilar del market-making de Wall Street; los libros de asesoría, llevados aparte de ese negocio, mostraban extractos de clientes que más tarde resultaron ficticios.

Madoff se declaró culpable el 12 de marzo de 2009 en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York de once cargos graves, entre ellos fraude de valores, fraude de asesor de inversiones, fraude postal y electrónico, blanqueo de capitales, declaraciones falsas, perjurio, presentaciones falsas ante la Securities and Exchange Commission y robo de un plan de beneficios de empleados. El juez Denny Chin lo condenó el 29 de junio de 2009 a 150 años de prisión y ordenó un decomiso inscrito después en unos 170.000 millones de dólares sobre las pérdidas en papel.

Irving H. Picard, nombrado síndico bajo la Securities Investor Protection Act, pasó la década siguiente reconstruyendo transferencias y recuperando principal para reclamaciones admitidas. El caso figura en el registro público como un colapso de la supervisión tanto como de una firma: el inspector general de la propia SEC documentó después avisos fallidos que habían llegado a la agencia años antes de la detención.