2016年的1MDB丑闻

一马发展公司在2015年报道之后成为全球盗贼统治案件。美国与马来西亚法庭后来记录了定罪、认罪与数十亿美元追回。 一马发展公司（1MDB）是2009年由登嘉楼载体改组而成的马来西亚国有发展基金。到2015年，《砂拉越报告》与《华尔街日报》正在发表文件，把巨额流出与乔洛（刘特佐）、时任总理纳吉布·拉扎克相关账户，以及高盛2012–2013年的一组债券发行联系起来。 美国司法部通过其盗贼统治资产追回倡议，自2016年起提起民事没收诉状，指称超过35亿美元——后来被描述为约45亿美元量级——已从1MDB转移。那些诉状把好莱坞融资（包括红花岗影业与《华尔街之狼》）、游艇、珠宝与房地产列为所谓收益。高盛后来于2020年支付约29亿美元，以解决美国及其他政府行动；前高盛合伙人蒂姆·莱斯纳于2018年认罪。

在马来西亚，高等法院于2020年7月28日在SRC国际案（一个与1MDB相关的单位）的七项罪状上给纳吉布定罪，包括滥权与洗钱，并判处十二年监禁与罚金。联邦法院于2022年8月23日维持定罪。乔洛在2020年代中期的公开记录中仍是逃犯。后来的马来西亚赦免与软禁发展改变了羁押条件；它们并没有把2020年判决作为已记录定罪抹去。 司法部没收诉状、高盛和解、莱斯纳认罪与马来西亚SRC判决是主要公开材料。它们描述的是多法域盗窃与洗钱案，而不是一张失踪发票。 1MDB筹集资金，包括通过高盛安排的2012年与2013年美元债券，用于发展基金故事。记者与后来的检察官描述了平行故事：向空壳公司以及乔洛周围的人的大额转账。

纳吉布在关键时期作为总理兼财政部长，是马来西亚案卷中的政治主角。产生2020年定罪的SRC国际审判，涉及相关单位中的数亿林吉特，而不是司法部诉状中的每一美元。 《砂拉越报告》与《华尔街日报》利用泄露文件与银行轨迹，使该基金在2015年成为全球英语故事。马来西亚官方当时的回应包括所谓沙特捐赠，以解释纳吉布账户中的钱——后来的法庭与外国诉状并不接受该理论作为完整答案。 2015年报道是枢纽，如同卡雷鲁之于塞拉诺斯：之后，外国检察官与银行有了公开地图。 司法部2016年及后来的诉状属于该部已提起的最大盗贼统治行动之列。它们寻求没收特定资产，而不是在美国刑事法庭审判纳吉布。和解在随后数年把价值返还马来西亚。