2023年的FTX崩盘

FTX于2022年11月崩盘。曼哈顿陪审团于2023年认定萨姆·班克曼-弗里德欺诈罪名成立；2024年法庭判处25年监禁。 FTX交易有限公司及相关公司是萨姆·班克曼-弗里德创办的巴哈马加密货币交易集团，于2022年11月11日停止提现，并在特拉华区申请第11章保护。一份泄露的阿拉米达研究资产负债表、币安公开评论后的挤兑，以及交易所无法满足客户赎回，结束了当年早些时候在私人市场估值达数百亿美元的公司。 破产中被指定为首席执行官的约翰·J·雷三世告诉美国众议院，资产与记录控制异常薄弱。纽约南区联邦检察官以共谋与欺诈罪名起诉班克曼-弗里德，指称客户资金被关联交易公司阿拉米达研究使用。卡罗琳·埃利森、王启恒与尼沙德·辛格认罪并合作。

2023年11月2日，曼哈顿陪审团在所审全部七项罪状上给班克曼-弗里德定罪，包括涉及客户与出借人的电汇欺诈及共谋。刘易斯·A·卡普兰法官于2024年3月28日判处他25年监禁，并下令没收判决中后来描述为约110亿美元量级的财产。破产遗产后来报告对获准客户债权有可观追回，这是与刑事量刑分开的账本。 纽约南区审判记录、合作认罪、特拉华破产以及2022年当时的报道是主要材料。它们描述的是已完成的欺诈定罪，而不是一条链的未解失踪。 FTX把自己呈现为客户交易所。同样由班克曼-弗里德控制的阿拉米达研究是一家交易公司。审判证据与认罪描述阿拉米达在FTX拥有特殊位置，并使用交易所客户当作自己的资产。

陪审团接受的刑事理论是：关于隔离与风险的陈述是虚假的，滥用客户财产是取得并留住金钱的计划。本页不重建内部转账机制。 2022年11月2日，发表关于阿拉米达资产负债表的文章，使FTT代币及相关资产的集中成为公共事实。币安的赵长鹏宣布有意出售FTT。提现激增。 拟议的币安收购在尽职调查后失败。FTX实体于11月11日申请第11章。班克曼-弗里德于2022年12月12日在巴哈马被捕，后来被引渡到美国。 埃利森（阿拉米达最后一任首席执行官）、王启恒（联合创始人）与辛格（高级工程师）于2022–2023年认罪，并作证或可供政府使用。他们的认罪在开场陈述之前就去掉了大部分“谁知情”的谜。