2008: Берни Мэдофф

Мэдофф признал вину 12 марта 2009 года в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка по одиннадцати тяжким составам, включая мошенничество с ценными бумагами, мошенничество инвестиционного советника, почтовое и электронное мошенничество, отмывание денег, ложные заявления, лжесвидетельство, ложные подачи в Комиссию по ценным бумагам и биржам и хищение из плана вознаграждений работников. Судья Денни Чин 29 июня 2009 года приговорил его к 150 годам тюрьмы и постановил конфискацию, позднее внесённую примерно как 170 миллиардов долларов по бумажным убыткам.

Ирвинг Х. Пикар, назначенный управляющим по Закону о защите инвесторов в ценные бумаги, следующее десятилетие восстанавливал переводы и возвращал основную сумму по допущенным требованиям. Дело стоит в публичном архиве как крах надзора не меньше, чем крах фирмы: собственный генеральный инспектор SEC позднее задокументировал пропущенные предупреждения, доходившие до ведомства за годы до ареста.

Что архив Мэдоффа действительно показывает Реестр, ликвидация SIPA и дело генерального инспектора SEC — первичные источники. Они описывают долгое консультационное мошенничество, кончившееся, когда погашения в крахе 2008 года превысили наличные. Bernard L. Madoff Investment Securities вела законный стол маркетмейкинга и собственной торговли, который помог компьютеризировать исполнение Nasdaq. Отдельно от этого стола консультационная практика выпускала выписки по счетам, утверждавшие стратегию конверсии со сплит-страйком и необычно ровную доходность.