2017: FTX

Джон Дж. Рэй III, назначенный гендиректором в банкротстве, сказал Палате представителей США, что контроль активов и записей был необычно слаб. Федеральные прокуроры Южного округа Нью-Йорка обвинили Бэнкман-Фрида в сговоре и мошенничестве, утверждая, что деньги клиентов использовала Alameda Research, связанная торговая фирма. Кэролайн Эллисон, Гэри Ван и Нишад Сингх признали вину и сотрудничали.

2 ноября 2023 года манхэттенские присяжные осудили Бэнкман-Фрида по всем семи судимым составам, включая электронное мошенничество и составы сговора, связанные с клиентами и кредиторами. Судья Льюис А. Каплан 28 марта 2024 года приговорил его к 25 годам тюрьмы и постановил конфискацию, позднее описанную в приговоре порядка 11 миллиардов долларов. Конкурсная масса позднее сообщила о существенных взысканиях по допущенным требованиям клиентов — отдельная ведомость от уголовного срока.

Что архив FTX действительно показывает Архив процесса SDNY, сотрудничающие признания, делавэрское банкротство и современный репортаж 2022 года — первичные источники. Они описывают завершённое осуждение за мошенничество, а не нераскрытое исчезновение сети. FTX представляла себя как клиентскую биржу. Alameda Research, также под контролем Бэнкман-Фрида, была торговой фирмой. Доказательства процесса и признания описывали Alameda как имевшую особое положение на FTX и использовавшую активы, которые клиенты биржи считали своими.