2019: FTX

Что архив FTX действительно показывает Архив процесса SDNY, сотрудничающие признания, делавэрское банкротство и современный репортаж 2022 года — первичные источники. Они описывают завершённое осуждение за мошенничество, а не нераскрытое исчезновение сети. FTX представляла себя как клиентскую биржу. Alameda Research, также под контролем Бэнкман-Фрида, была торговой фирмой. Доказательства процесса и признания описывали Alameda как имевшую особое положение на FTX и использовавшую активы, которые клиенты биржи считали своими.

Уголовная теория, которую присяжные приняли, состояла в том, что заявления о сегрегации и риске были ложными и что нецелевое использование клиентского имущества было схемой получения и удержания денег. Эта страница не восстанавливает внутреннюю механику переводов. 2 ноября 2022 года CoinDesk опубликовал материал о балансе Alameda, сделавший концентрацию токена FTT и связанных активов публичным фактом. Чанпэн Чжао из Binance объявил о намерении продать FTT. Выводы взлетели.

Предложенное поглощение Binance рухнуло после проверки. Сущности FTX подали главу 11 11 ноября. Бэнкман-Фрида арестовали на Багамах 12 декабря 2022 года и позднее экстрадировали в США. Эллисон (последний гендиректор Alameda), Ван (сооснователь) и Сингх (старший инженер) признали вину в 2022–2023 годах и дали показания или были доступны обвинению. Их признания сняли большую часть тайны «кто знал» до вступительных речей.