2018: 1MDB

Министерство юстиции США через Инициативу взыскания активов клептократии с 2016 года подавало гражданские жалобы о конфискации, утверждая, что более 3,5 миллиарда долларов — позднее описанных порядка 4,5 миллиарда — были отвлечены из 1MDB. Эти жалобы называли голливудское финансирование (включая Red Granite Pictures и «Волка с Уолл-стрит»), яхты, украшения и недвижимость предполагаемыми доходами. Goldman Sachs позднее выплатила около 2,9 миллиарда долларов в 2020 году, чтобы урегулировать действия США и других правительств; бывший партнёр Goldman Тим Лейсснер признал вину в 2018 году.

В Малайзии Высокий суд 28 июля 2020 года осудил Наджиба по семи составам в деле SRC International (подразделение, связанное с 1MDB), включая злоупотребление властью и отмывание денег, и назначил двенадцать лет тюрьмы и штраф. Федеральный суд подтвердил осуждение 23 августа 2022 года. Джо Лоу оставался беглецом в публичном архиве до середины 2020-х. Поздние малайзийские помилования и домашний арест изменили условия содержания; они не стёрли приговор 2020 года как зафиксированное осуждение.

Что архив 1MDB действительно показывает Жалобы DOJ о конфискации, урегулирования Goldman, признание Лейсснера и малайзийский приговор SRC — первичные публичные источники. Они описывают многоюрисдикционное дело о хищении и отмывании, а не один пропавший счёт. 1MDB привлекала деньги, в том числе через долларовые облигации, организованные Goldman в 2012 и 2013 годах, под историю фонда развития. Журналисты и позднее прокуроры описывали параллельную историю: крупные переводы в компании-оболочки и к людям вокруг Джо Лоу.