2008: Bernie Madoff
Na hemeroteca pede-se o volume pelo ano, e quem atende abre o índice antes do título de opinião. Bernie Madoff está em 2008 sob «Alocução da confissão de março de 2009», número 2009 nessa página. A ficha não admite o título do filme posterior. O seminário fica com estas três peças. O trabalho posterior foi contabilidade forense e recuperação civil: intimações, registros bancários e processos adversários. Esta página descreve esses passos após o facto, não qualquer método de ocultação.
O que o registro de Madoff de facto mostra O processo, a liquidação SIPA e o dossiê do inspector-geral da SEC são as fontes primárias. Descrevem uma fraude de consultoria de longa duração que acabou quando os resgates no crash de 2008 excederam o numerário em caixa. A Bernard L. Madoff Investment Securities operava uma mesa legítima de market-making e de negociação proprietária que ajudou a informatizar a execução da Nasdaq. À parte dessa mesa, uma prática de consultoria de investimentos emitia extratos que alegavam uma estratégia de conversão split-strike e retornos invulgarmente lisos.
Após a prisão, profissionais nomeados pelo tribunal acharam que o lado de consultoria não executava a estratégia relatada para os clientes à escala que os extratos implicavam. O dinheiro dos clientes tinha sido misturado e usado para satisfazer levantamentos e saídas pessoais, um padrão que a alocução da confissão aceitou.
Os pedidos de resgate dispararam no fim de 2008 à medida que os mercados caíam. Madoff disse aos filhos, que trabalhavam na firma, que o negócio de consultoria era uma fraude; eles contactaram advogados, que notificaram as autoridades federais. A prisão do FBI seguiu-se no dia seguinte.
Sem «Alocução da confissão de março de 2009» nem 2009, a ficha de Bernie Madoff em 2008 volta ao balcão.2008
Números que ficam
- Ano do volume
- 2008
- Número fixado
- 2009
- Caso
- Bernie Madoff
- Linha pública
- Alocução da confissão de março de 2009