2024: FTX

O que o registro da FTX de facto mostra O registro do julgamento no SDNY, as confissões de cooperantes, a falência de Delaware e a reportagem contemporânea de 2022 são as fontes primárias. Descrevem uma condenação por fraude consumada, não um desaparecimento sem solução de uma cadeia.

A FTX apresentava-se como uma bolsa de clientes. A Alameda Research, também controlada por Bankman-Fried, era uma firma de trading. A prova do julgamento e as confissões descreveram a Alameda como tendo uma posição especial na FTX e como usando ativos que os clientes da bolsa tratavam como seus.

A teoria penal, que o júri aceitou, era que as declarações sobre segregação e risco eram falsas e que o uso indevido da propriedade dos clientes era um esquema para obter e conservar dinheiro. Esta página não reconstrói a mecânica interna das transferências. Em 2 de novembro de 2022 a CoinDesk publicou uma peça sobre o balanço da Alameda que fez da concentração do token FTT e de ativos relacionados um facto público. Changpeng Zhao da Binance anunciou a intenção de vender FTT. Os levantamentos dispararam.