: 1MDB

O Departamento de Justiça dos EUA, através da Kleptocracy Asset Recovery Initiative, apresentou queixas civis de perdimento a partir de 2016 a alegar que mais de 3,5 mil milhões de dólares — depois descritos como da ordem de 4,5 mil milhões — tinham sido desviados da 1MDB. Essas queixas nomeavam financiamento de Hollywood (incluindo a Red Granite Pictures e The Wolf of Wall Street), iates, joias e imobiliário como alegados proventos. A Goldman Sachs pagou depois cerca de 2,9 mil milhões de dólares em 2020 para resolver ações dos EUA e de outros governos; o antigo sócio da Goldman Tim Leissner declarou-se culpado em 2018.

Na Malásia, o High Court condenou Najib em 28 de julho de 2020 em sete counts no caso SRC International (uma unidade relacionada com a 1MDB), incluindo abuso de poder e branqueamento de capitais, e impôs doze anos de prisão e uma multa. O Federal Court confirmou a condenação em 23 de agosto de 2022. Jho Low permaneceu fugitivo no registro público até meados da década de 2020. Desenvolvimentos posteriores de indulto e de prisão domiciliária na Malásia mudaram as condições de custódia; não apagaram o julgamento de 2020 como uma condenação registada.

O que o registro da 1MDB de facto mostra As queixas de perdimento do DOJ, as resoluções da Goldman, a confissão de Leissner e o julgamento malaio da SRC são as fontes públicas primárias. Descrevem um caso de furto e branqueamento em várias jurisdições, não uma única fatura em falta.