2009: Bernie Madoff

Bernard L. Madoff declarou-se culpado em 2009 do maior esquema Ponzi então registado em tribunal dos EUA, após o colapso do seu negócio de investimentos em Nova Iorque em dezembro de 2008. Em 11 de dezembro de 2008, agentes do Federal Bureau of Investigation prenderam Bernard L. Madoff no apartamento em Manhattan depois de ele ter dito a empregados seniores que o braço de consultoria de investimentos da Bernard L. Madoff Investment Securities LLC estava insolvente e era uma fraude. A firma tinha sido um marco do market-making de Wall Street; os livros de consultoria, guardados à parte desse negócio, mostravam extratos de clientes que depois se provaram fictícios.

Madoff declarou-se culpado em 12 de março de 2009 no tribunal de distrito dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque de onze crimes graves, incluindo fraude de valores, fraude de consultor de investimentos, fraude postal e eletrónica, branqueamento de capitais, declarações falsas, perjúrio, filagens falsas junto da Securities and Exchange Commission e furto de um plano de benefícios de empregados. O juiz Denny Chin condenou-o em 29 de junho de 2009 a 150 anos de prisão e ordenou um perdimento depois inscrito em cerca de 170 mil milhões de dólares sobre as perdas no papel.

Irving H. Picard, nomeado trustee ao abrigo da Securities Investor Protection Act, passou a década seguinte a reconstruir transferências e a recuperar principal para pretensões admitidas. O caso figura no registro público como um colapso de supervisão tanto quanto de uma firma: o próprio inspector-geral da SEC documentou depois avisos falhados que tinham chegado à agência anos antes da prisão.