2016年の1MDB事件 — 司法省の収奪訴状

1MDBは2015年の報道のあと、世界的な収奪事件となった。米国とマレーシアの裁判所は有罪・答弁と数十億ドル規模の回収を記録した。 1マレーシア開発公社（1MDB）は、トレンガヌ州の事業体から2009年に作られたマレーシア国有の開発基金である。2015年までに、サラワク・レポートと『ウォール・ストリート・ジャーナル』は、巨大な流出をジョー・ロウ（ロウ・テック・ジョー）、当時の首相ナジブ・ラザクに結びつく口座、2012–2013年のゴールドマン・サックス債券発行に結びつける文書を掲載していた。 米司法省は収奪資産回復イニシアチブを通じ、2016年から民事没収訴状を提出し、35億ドル超——のちに約45億ドル規模と記述——が1MDBから流用されたと主張した。訴状はハリウッド資金（レッド・グラナイト・ピクチャーズと『ウルフ・オブ・ウォールストリート』を含む）、ヨット、宝石、不動産を収益として名指しした。ゴールドマン・サックスはのちに、米その他の政府一件を解決するため2020年に約29億ドルを支払った。元ゴールドマン・パートナー、ティム・ライスナーは2018年に有罪を認めた。

マレーシアでは、高等裁判所が2020年7月28日、1MDB関連事業体SRCインターナショナル事件の7件（職権濫用と資金洗浄を含む）でナジブを有罪とし、禁錮12年と罰金を科した。連邦裁判所は2022年8月23日に有罪を維持した。ジョー・ロウは2020年代半ばの公開記録でも逃亡者のままである。後のマレーシアの恩赦と自宅拘禁は拘禁条件を変えた。2020年判決を記録上の有罪から消すものではない。 司法省没収訴状、ゴールドマン和解、ライスナー答弁、マレーシアSRC判決が一次史料である。それらは複数管轄の窃取・洗浄事件を記述し、一枚の失われた請求書ではない。 1MDBは、2012年と2013年のゴールドマン手配のドル建て債券を含め、開発基金物語のために資金を集めた。記者と後の検察は並行する物語を記述した。ペーパーカンパニーとジョー・ロウ周辺の人物への大きな移転である。

ナジブは、重要な時期に首相兼財務相として、マレーシア一件の政治的本人である。2020年有罪を生んだSRCインターナショナル公判は、関連事業体の数億リンギットについてであり、司法省訴状のすべてのドルについてではない。 サラワク・レポートとジャーナルは、流出文書と銀行の軌跡を用い、2015年に基金を世界的な英語圏事件にした。当時のマレーシア公式応答には、ナジブ口座の金を説明するサウジ寄附という主張が含まれた。後の裁判所と外国訴状は、それを十分な答えとして受け入れなかった。 2015年報道は、セラノスにおけるキャリルーと同じ蝶番である。以後、外国検察と銀行は公開の地図を持った。