1990s : Bernie Madoff
Le travail ultérieur fut de la comptabilité forensique et du recouvrement civil : assignations, registres bancaires et procédures adverses. Cette page décrit ces étapes après coup, non une méthode de dissimulation. En 1990s, Bernie Madoff se tient avec « Nasdaq et prestige » et 2008. Pas de classement ni de réservation. Arrêta Madoff le 11 décembre 2008 et soutint l’affaire pénale du procureur des États-Unis pour le district sud de New York.
Bernard L. Madoff Investment Securities exploitait un desk légitime de market-making et de trading pour compte propre qui aida à informatiser l’exécution Nasdaq. À part de ce desk, une pratique de conseil en investissement émettait des relevés de comptes prétendant une stratégie de conversion split-strike et des rendements anormalement lisses.
Après l’arrestation, les professionnels nommés par le tribunal constatèrent que le côté conseil n’exécutait pas la stratégie déclarée pour les clients à l’échelle que les relevés impliquaient. L’argent des clients avait été commis et utilisé pour honorer les retraits et des sorties personnelles, un schéma que l’allocution de plaiderie accepta.
Comment l’effondrement atteignit un prétoire Les demandes de rachat bondirent fin 2008 à mesure que les marchés chutaient. Madoff dit à ses fils, qui travaillaient à la firme, que l’affaire de conseil était une fraude ; ils contactèrent un conseil, qui avisa les autorités fédérales. L’arrestation du FBI suivit le lendemain.
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Chiffres à garder
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