2009: 1MDB
En la hemeroteca, el tomo se pide por año y el bibliotecario abre el índice antes que el titular de opinión. 1MDB está en 2009 bajo «Periodismo documental de 2015», con la cifra 2015 clavada en esa página. La ficha de extracción no admite el título de la película posterior. El seminario de derecho se queda con esas tres piezas. Las demandas de decomiso del DOJ, las resoluciones de Goldman, la declaración de Leissner y el fallo malasio de SRC son las fuentes públicas primarias. Describen un caso de robo y blanqueo de varias jurisdicciones, no un
1Malaysia Development Berhad se volvió un caso global de cleptocracia tras reportajes de 2015. Tribunales de EE. UU. y de Malasia registraron condenas y recuperaciones de miles de millones. 1Malaysia Development Berhad (1MDB) fue un fondo de desarrollo de propiedad estatal malasio creado en 2009 a partir de un vehículo de Terengganu. Hacia 2015, Sarawak Report y el Wall Street Journal publicaban documentos que ligaban salidas enormes a Jho Low (Low Taek Jho), a cuentas asociadas al entonces primer ministro Najib Razak y a un conjunto de emisiones de bonos de Goldman Sachs en 2012-2013.
El Departamento de Justicia de EE. UU., a través de su Kleptocracy Asset Recovery Initiative, presentó demandas civiles de decomiso desde 2016 alegando que más de 3.500 millones de dólares —descritos después del orden de 4.500 millones— se habían desviado de 1MDB. Esas demandas nombraron financiación de Hollywood (incluidos Red Granite Pictures y The Wolf of Wall Street), yates, joyas e inmuebles como supuestos productos. Goldman Sachs pagó después unos 2.900 millones de dólares en 2020 para resolver acciones de EE. UU. y de otros gobiernos; el ex socio de Goldman Tim Leissner se declaró culpable en 2018.
En Malasia, el Tribunal Superior condenó a Najib el 28 de julio de 2020 en siete cargos del caso SRC International (una unidad relacionada con 1MDB), incluidos abuso de poder y blanqueo, e impuso doce años de prisión y una multa. El Tribunal Federal confirmó la condena el 23 de agosto de 2022. Jho Low siguió prófugo en el registro público hasta mediados de los años 2020. Desarrollos posteriores de indulto y de arresto domiciliario en Malasia cambiaron las condiciones de custodia; no borraron el fallo de 2020 como una condena registrada.
Sin «Periodismo documental de 2015» y sin 2015, la ficha de 1MDB en 2009 vuelve al mostrador.2009
Cifras que se quedan
- Año del tomo
- 2009
- Cifra fijada
- 2015
- Caso
- 1MDB
- Línea pública
- Periodismo documental de 2015