2022: 1MDB

Das US-Justizministerium reichte über seine Kleptocracy Asset Recovery Initiative ab 2016 zivile Einziehungsklagen ein, wonach mehr als 3,5 Milliarden Dollar — später in der Größenordnung von 4,5 Milliarden Dollar beschrieben — von 1MDB abgezweigt worden seien. Jene Klagen nannten Hollywood-Finanzierung (einschließlich Red Granite Pictures und The Wolf of Wall Street), Yachten, Schmuck und Immobilien als angebliche Erlöse. Goldman Sachs zahlte später 2020 etwa 2,9 Milliarden Dollar, um US- und andere Regierungsverfahren beizulegen; der frühere Goldman-Partner Tim Leissner bekannte sich 2018 schuldig.

In Malaysia verurteilte der High Court Najib am 28. Juli 2020 in sieben Taten im SRC-International-Fall (eine 1MDB-bezogene Einheit), einschließlich Amtsmissbrauch und Geldwäsche, und verhängte zwölf Jahre Haft und eine Geldstrafe. Der Federal Court bestätigte die Verurteilung am 23. August 2022. Jho Low blieb in der öffentlichen Akte bis in die Mitte der 2020er ein Flüchtiger. Spätere malaysische Begnadigungs- und Hausarrestentwicklungen änderten Haftbedingungen; sie löschten das Urteil 2020 als verzeichnete Verurteilung nicht.

Die DOJ-Einziehungsklagen, die Goldman-Beilegungen, das Leissner-Geständnis und das malaysische SRC-Urteil sind die öffentlichen Primärquellen. Sie beschreiben einen mehrjurisdiktionellen Diebstahls- und Wäschefall, keine einzelne fehlende Rechnung. 1MDB hob Geld, einschließlich durch von Goldman arrangierte Dollar-Anleihen 2012 und 2013, für eine Entwicklungsfonds-Story. Journalisten und spätere Ankläger beschrieben eine parallele Story: große Überweisungen an Briefkastenfirmen und an Leute um Jho Low.