2016: 1MDB
In der Stadtbibliothek holt man den Band nach Jahr, und die Fachkraft öffnet das Register vor der Meinungsüberschrift. 1MDB steht 2016 unter «DOJ-Einziehungsklagen», Zahl 1 auf dieser Seite. Der Zettel nimmt den späteren Filmtitel nicht an. Das Seminar behält diese drei Stücke. Roger Ng wird im Eastern District of New York in FCPA- und Geldwäschetaten im Zusammenhang mit der 1MDB-Anleihearbeits verurteilt.
1Malaysia Development Berhad wurde nach Berichten 2015 ein globaler Kleptokratiefall. US- und malaysische Gerichte verzeichneten später Verurteilungen, Geständnisse und milliardenschwere Rückholungen. 1Malaysia Development Berhad (1MDB) war ein malaysischer staatlicher Entwicklungsfonds, 2009 aus einem Terengganu-Vehikel geschaffen. Bis 2015 veröffentlichten Sarawak Report und das Wall Street Journal Dokumente, die enorme Abflüsse an Jho Low (Low Taek Jho), an Konten im Zusammenhang mit dem damaligen Premierminister Najib Razak und an eine Reihe Goldman-Sachs-Anleiheemissionen 2012–2013 knüpften.
Das US-Justizministerium reichte über seine Kleptocracy Asset Recovery Initiative ab 2016 zivile Einziehungsklagen ein, wonach mehr als 3,5 Milliarden Dollar — später in der Größenordnung von 4,5 Milliarden Dollar beschrieben — von 1MDB abgezweigt worden seien. Jene Klagen nannten Hollywood-Finanzierung (einschließlich Red Granite Pictures und The Wolf of Wall Street), Yachten, Schmuck und Immobilien als angebliche Erlöse. Goldman Sachs zahlte später 2020 etwa 2,9 Milliarden Dollar, um US- und andere Regierungsverfahren beizulegen; der frühere Goldman-Partner Tim Leissner bekannte sich 2018 schuldig.
In Malaysia verurteilte der High Court Najib am 28. Juli 2020 in sieben Taten im SRC-International-Fall (eine 1MDB-bezogene Einheit), einschließlich Amtsmissbrauch und Geldwäsche, und verhängte zwölf Jahre Haft und eine Geldstrafe. Der Federal Court bestätigte die Verurteilung am 23. August 2022. Jho Low blieb in der öffentlichen Akte bis in die Mitte der 2020er ein Flüchtiger. Spätere malaysische Begnadigungs- und Hausarrestentwicklungen änderten Haftbedingungen; sie löschten das Urteil 2020 als verzeichnete Verurteilung nicht.
Ohne «DOJ-Einziehungsklagen» und ohne 1 geht der Zettel zu 1MDB im Jahr 2016 zurück.2016
Zahlen, die bleiben
- Jahr des Bandes
- 2016
- Festgehaltene Zahl
- 1
- Fall
- 1MDB
- Öffentliche Zeile
- DOJ-Einziehungsklagen