의 FTX 붕괴: 코인데스크 대차대조표 기사

파산에서 최고경영자로 선임된 존 J. 레이 3세는 미국 하원에 자산과 기록의 통제가 이례적으로 빈약하다고 말했다. 뉴욕남부 연방검찰은 고객 자금이 관련 트레이딩 회사 알라메다 리서치에 쓰였다고 주장하며 뱅크먼-프리드를 공모·사기 혐의로 기소했다. 캐롤라인 엘리슨, 개리 왕, 니샤드 싱이 유죄를 인정하고 협조했다. 2023년 11월 2일 맨해튼 배심은 고객과 대주에 대한 전신 사기와 공모를 포함한 심리된 일곱 개 죄목 전부에서 뱅크먼-프리드를 유죄로 보았다. 루이스 A. 카플란 판사는 2024년 3월 28일 징역 25년을 선고하고, 판결문에 뒤에 약 110억 달러 규모로 기술된 몰수를 명했다. 파산 유산은 뒤에 인정 고객 청구에 대한 상당한 회수를 보고했다. 형사 형과 별개의 원장이다.

뉴욕남부 재판 기록, 협조 인정, 델라웨어 파산, 동시대 2022년 보도가 1차 자료이다. 체인의 미제 실종이 아니라 완료된 사기 유죄를 기술한다. FTX는 자신을 고객 거래소로 제시했다. 역시 뱅크먼-프리드가 통제하는 알라메다 리서치는 트레이딩 회사였다. 재판 증거와 인정은 알라메다가 FTX에서 특별한 위치를 가졌고 거래소 고객이 자신의 것으로 다룬 자산을 썼다고 기술했다. 배심이 받아들인 형사 이론은 분리와 위험에 대한 진술이 허위였고 고객 재산의 오용이 돈을 얻고 지키는 수법이었다는 것이다. 이 페이지는 내부 이체 역학을 재구성하지 않는다.

2022년 11월 2일 코인데스크가 알라메다 대차대조표에 대한 기사를 실어 FTT 토큰과 관련 자산의 집중을 공적 사실로 만들었다. 바이낸스의 창펑 자오가 FTT 매도 의사를 발표했다. 인출이 급증했다. 제안된 바이낸스 인수가 실사 이후 무너졌다. FTX 법인이 11월 11일 제11장을 신청했다. 뱅크먼-프리드는 2022년 12월 12일 바하마에서 체포되어 뒤에 미국으로 인도되었다. 엘리슨(알라메다 마지막 CEO), 왕(공동 설립자), 싱(선임 엔지니어)이 2022–2023년 유죄를 인정하고 증언하거나 정부에 가용했다. 그들의 인정은 모두 진술 전에 ‘누가 알았는가’ 미스터리의 많은 부분을 제거했다.