2020년의 1MDB 스캔들: 은행원이 인정하고 은행이 내다

1말레이시아 개발공사(1MDB)는 2015년 보도 이후 세계적 도둑정치 사건이 되었다. 미국·말레이시아 법원은 이후 유죄·인정·수십억 달러 회수를 기록했다. 1말레이시아 개발공사(1MDB)는 2009년 트렝가누 기구에서 만들어진 말레이시아 국유 개발기금이다. 2015년까지 사라왁 리포트와 월스트리트저널은 막대한 유출을 조 로(로택조), 당시 총리 나집 라작과 연관된 계좌, 2012–2013년 골드만삭스 채권 발행에 묶는 문서를 실었다. 미국 법무부는 도둑정치 자산회수 이니셔티브를 통해 2016년부터 민사 몰수 소장을 내어 1MDB에서 35억 달러 이상—이후 약 45억 달러 규모로 서술—이 전용되었다고 주장했다. 소장에는 할리우드 자금(레드 그래나이트와 『더 울프 오브 월 스트리트』 포함), 요트, 보석, 부동산이 수익으로 적혔다. 골드만삭스는 이후 2020년 미국 등 정부 조치를 해소하며 약 29억 달러를 냈다. 전 골드만 파트너 팀 라이스너는 2018년 유죄를 인정했다.

말레이시아 고등법원은 2020년 7월 28일 나집을 1MDB 관련 단위 SRC 인터내셔널 사건 7개 혐의(직권남용·자금세탁 포함)로 유죄로 인정하고 징역 12년과 벌금을 선고했다. 연방법원은 2022년 8월 23일 유죄를 유지했다. 조 로는 2020년대 중반 공개 기록에서 도피 상태로 남았다. 이후 사면과 가택연금은 구금 조건을 바꿨으나 2020년 판결을 기록된 유죄에서 지우지는 않았다. DOJ 몰수 소장, 골드만 합의, 라이스너 인정, 말레이시아 SRC 판결이 일차 공개 자료다. 여러 관할의 절취·세탁 사건이지 한 장의 사라진 송장이 아니다.

1MDB는 개발기금 이야기로, 2012·2013년 골드만이 주선한 달러 채권을 포함해 자금을 조달했다. 기자와 이후 검사는 병행 이야기를 적었다. 페이퍼컴퍼니와 조 로 주변 인물로의 대규모 이체. 나집은 핵심 시기에 총리 겸 재무장관으로서 말레이시아 기록의 정치 주체였다. 2020년 유죄를 낳은 SRC 재판은 관련 단위의 수억 링깃에 관한 것이지 DOJ 소장의 모든 달러가 아니다. 사라왁 리포트와 저널은 유출 문서와 은행 경로로 2015년 기금을 세계 영어권 이야기로 만들었다. 당시 말레이시아 공식 대응에는 나집 계좌 자금을 설명하는 사우디 기부 주장이 있었다. 이후 법원과 외국 소장은 이를 완전한 답으로 받아들이지 않았다.