2022年のFTX破綻 — 貸借対照表

FTXは2022年11月に崩壊した。マンハッタン陪審は2023年、サム・バンクマン＝フリードを詐欺で有罪とし、2024年に裁判所は25年を科した。 サム・バンクマン＝フリードが創業したバハマ拠点の暗号資産取引所グループ、FTXトレーディング等は、引出を停止し、2022年11月11日、デラウェア地区に連邦破産法11章保護を申請した。流出したアラメダ・リサーチの貸借対照表、バイナンスの公開コメント後の取り付け、顧客換金に応えられないことが、同年前半の非公開市場で数十億ドル規模と評価されていた会社を終わらせた。 破産で最高経営責任者に任命されたジョン・J・レイ3世は、米下院に、資産と記録の管理が異例に弱いと述べた。ニューヨーク南部地区の連邦検察は、関連取引会社アラメダ・リサーチが顧客資金を使ったと主張する共謀・詐欺でバンクマン＝フリードを起訴した。キャロライン・エリソン、ゲイリー・ワン、ニシャド・シンは有罪を認め、協力した。

2023年11月2日、マンハッタン陪審は、顧客と貸手に関する電信詐欺と共謀を含む審理された7件すべてでバンクマン＝フリードを有罪とした。ルイス・A・カプラン判事は2024年3月28日、禁錮25年を言い渡し、のちに判決で約110億ドル規模と記述される没収を命じた。破産財団はのちに、認められた顧客請求について相当の回収を報告した。刑事量刑とは別の台帳である。 ニューヨーク南部地区公判記録、協力答弁、デラウェア破産、同時の2022年報道が一次史料である。それらは完了した詐欺有罪を記述し、チェーンの未解決消失ではない。 FTXは顧客取引所として自らを示した。バンクマン＝フリードが支配するアラメダ・リサーチは取引会社であった。公判証拠と答弁は、アラメダがFTXで特別な地位を持ち、取引所顧客が自己のものと扱う資産を使っていたと記述した。

陪審が受け入れた刑事理論は、分別とリスクに関する陳述は虚偽であり、顧客財産の濫用は金を得て保つ計画であった、というものである。本頁は内部移転の機構を復元しない。 2022年11月2日、がアラメダの貸借対照表に関する記事を掲載し、FTTトークンと関連資産の集中を公開事実にした。バイナンスのチャンポン・ジャオがFTT売却の意図を発表した。引出が急増した。 提案されたバイナンス買収は精査のあと崩壊した。FTX事業体は11月11日に11章を申請した。バンクマン＝フリードは2022年12月12日、バハマで逮捕され、のちに米国へ引き渡された。 エリソン（アラメダ最後のCEO）、ワン（共同創業者）、シン（上級技術者）は2022–2023年に有罪を認め、証言したか政府に利用可能であった。その答弁が、冒頭陳述の前に「誰が知っていたか」の謎の多くを除いた。