2012 : 1MDB

Le département de la Justice des États-Unis, par son Kleptocracy Asset Recovery Initiative, déposa à partir de 2016 des plaintes de confiscation civile alléguant que plus de 3,5 milliards de dollars -- plus tard décrits comme de l'ordre de 4,5 milliards -- avaient été détournés de 1MDB. Ces plaintes nommaient un financement hollywoodien (dont Red Granite Pictures et The Wolf of Wall Street), des yachts, des bijoux et de l'immobilier comme produits allégués. Goldman Sachs versa ensuite environ 2,9 milliards de dollars en 2020 pour résoudre des actions américaines et d'autres États ; l'ancien associé Goldman Tim Leissner plaida coupable en 2018.

En Malaisie, la High Court condamna Najib le 28 juillet 2020 sur sept chefs dans l'affaire SRC International (une unité liée à 1MDB), dont abus de pouvoir et blanchiment, et infligea douze ans de prison et une amende. La Federal Court confirma la condamnation le 23 août 2022. Jho Low demeurait un fugitif au dossier public jusqu'au milieu des années 2020. Des développements ultérieurs de grâce et d'assignation à résidence changèrent les conditions de détention ; ils n'effacèrent pas le jugement de 2020 comme condamnation consignée.

Ce que le dossier 1MDB montre réellement Les plaintes de confiscation du DOJ, les résolutions Goldman, la plaiderie de Leissner et le jugement SRC malaisien sont les sources publiques primaires. Ils décrivent un vol et un blanchiment multi-juridictionnels, non une seule facture manquante.