2024: FTX

Die SDNY-Prozessakte, kooperierende Geständnisse, der Delaware-Konkurs und die zeitgenössische Berichterstattung 2022 sind die Primärquellen. Sie beschreiben eine abgeschlossene Betrugsverurteilung, kein ungelöstes Verschwinden einer Kette. FTX präsentierte sich als Kundenbörse. Alameda Research, ebenfalls von Bankman-Fried kontrolliert, war eine Handelsfirma. Prozessbeweise und Geständnisse beschrieben Alameda als mit einer Sonderstellung bei FTX und als Nutzerin von Vermögenswerten, die Kunden der Börse als die ihren behandelten.

Die strafrechtliche Theorie, die die Jury akzeptierte, war, dass Angaben zu Trennung und Risiko falsch waren und dass der Missbrauch von Kundeneigentum ein Schema war, Geld zu erlangen und zu behalten. Diese Seite rekonstruiert keine internen Überweisungsmechaniken. Am 2. November 2022 veröffentlichte CoinDesk einen Beitrag zur Alameda-Bilanz, der die Konzentration von FTT-Token und verwandten Vermögenswerten zu einer öffentlichen Tatsache machte. Changpeng Zhao von Binance kündigte die Absicht an, FTT zu verkaufen. Abhebungen stiegen.

Eine geplante Binance-Übernahme brach nach Due Diligence zusammen. FTX-Einheiten beantragten am 11. November Chapter 11. Bankman-Fried wurde am 12. Dezember 2022 auf den Bahamas verhaftet und später in die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Ellison (letzte CEO von Alameda), Wang (ein Mitgründer) und Singh (ein leitender Ingenieur) bekannten sich 2022–2023 schuldig und sagten aus oder standen der Regierung zur Verfügung. Ihre Geständnisse entfernten viel vom ‚wer wusste‘-Rätsel vor den Eröffnungsplädoyers.